证券时报多媒体数字报

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号: 2013-057

浙江银轮机械股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于２０１３年１２月２０日以邮件和专人送达等方式发出，会议于２０１３年１２月２７日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事１１名，出席会议董事１１名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股子公司提供财务资助的议案》。

《关于向参股子公司提供财务资助的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十八日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2013-058

浙江银轮机械股份有限公司

关于向参股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持参股公司东风（十堰）汽车热交换器有限公司（以下称“东风换热器公司”）拓展业务加快发展，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟按股权比例为东风换热器公司提供不超过９００万元的财务资助。

一、财务资助情况概述

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等相关法律、法规及规范性文件的要求，为支持参股公司东风（十堰）汽车热交换器有限公司的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟按４５％的持股比例为其提供不超过人民币９００万元的财务资助，用于其购买资产。

东风换热器公司控股股东东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）将按５５％的持股比例为东风换热器公司提供１１００万元的财务资助。

本次财务资助资金来源于公司自有资金。公司将按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，本次财务资助期限为自该笔资助发生之日起１２个月。

本次财务资助已经公司２０１３年１２月２７日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

１、名称：东风（十堰）汽车热交换器有限公司

２、法定代表人：张红

３、注册资本：２０００万

４、经营范围：汽车空调系统；汽车零部件、化工产品（国家有专项规定的除外）的制造；离合器总成、橡胶制品、塑料制品、金属结构（不含压力容器）、工位器具、铸、锻件的加工；汽车（不含小轿车）、五金交电、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材、汽车配件销售；对外进出口贸易；房屋租赁；住宿（限分支机构经营）。

５、股东情况：

公司与东风实业有限公司不存在关联关系。

６、财务状况：

截止２０１３年１１月３０日，东风换热器公司资产总额为４８５８．９９万元，净资产为２０００万元；２０１３年１－１１月，东风换热器公司营业收入为４０２７．６７万元，净利润为７９．５５万元。

７、东风换热器公司不存在重大担保、抵押、诉讼的事项。

三、本次财务资助风险防范措施

东风换热器公司目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，没有出现财务困境、资不抵债及其他严重影响还款能力的情形，具有偿债能力。本次财务资助为双方股东按照出资比例提供给东风换热器公司，用于其购买固定资产，保障其正常生产经营，其风险可控。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：

１、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；

２、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。

３、深圳证券交易所认定的其他情形。

四、董事会意见

本次向东风换热器公司提供财务资助有利于其拓展业务加快发展，保障其正常的生产经营；同时，本次财务资助的额度有限，全体股东按持股比例提供财务资助，并且东风换热器公司经营稳定，收益可靠，本次财务资助风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

五、独立董事意见

经对本次财务资助事项认真审查，公司独立董事发表独立意见如下：

本人同意公司与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）共同按持股比例为东风（十堰）汽车热交换器有限公司（以下简称“东风换热器公司”）提供２０００万元的借款。其中，公司按４５％的持股比例提供９００万元借款，东风实业按５５％的持股比例提供１１００万元的借款。本人认为，在不影响公司生产经营情况下，向东风（十堰）汽车热交换器有限公司提供借款购买资产，有利于其开展正常生产经营，是必要的，其风险基本可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止公告日，公司累计提供对外资助５９００万元。公司未有逾期未收回的对外财务资助。

七、其他

截至本公告刊登之日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十八日