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证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-046 武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 2013-12-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2013年12月24日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2013年12月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人,实际参加表决7人,会议由董事会召集、董事长黄立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司向招商银行申请人民币1亿元授信额度的议案》。 为满足公司生产经营的需求,公司将向招商银行申请人民币1亿元综合授信额度,期限为一年。 2、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司向广发银行申请人民币3.4亿元授信额度的议案》。 为满足公司生产经营的需求,公司将向广发银行申请人民币3.4亿元综合授信额度。其中:对武汉高德红外股份有限公司申请人民币综合授信额度为26,000万元(含现有授信余额),期限为一年;对公司全资子公司武汉高芯科技有限公司授信额度8,000万元,期限为一年。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十七日 本版导读:
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