证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年12月27日上午10时

  2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

  7、出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表公司有表决权的股份94,512,912股，占公司有表决权股份总数的52.51%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所李瑞律师和邓莉律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意94,512,912股，占出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

  表决结果：同意94,512,912股，占出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  修订后的《公司章程》第一百三十七条规定：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。据此，公司生产副总监石德春先生，公司质量副总监熊敏玲女士不再为公司高管。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所李瑞律师和邓莉律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司

  董事会

  2013年12月27日