证券时报多媒体数字报

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013–042

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届第十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十七次董事会会议于2013年12月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2013年12月16日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，成员有：但昭学、严文华、邵九林、吴炳贵、顾乃康。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1、关于生活用纸扩建技改项目由1.5万吨/年变更为3万吨/年的议案；

（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于生活用纸扩建技改项目由1.5万吨/年变更为3万吨/年的公告》。）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、2013年高级管理人员效益年薪分配方案；

为加快企业发展，促进公司的规范运作，建立公司高级管理人员（简称：高管人员，不包括董事、监事）绩效激励机制，调动高管人员的积极性，确保公司各项生产经营指标的完成，特制定2013年高级管理人员效益年薪分配方案。

公司高管人员效益年薪由基础效益年薪和绩效效益年薪两部分构成。2013年由于公司主要产品市场疲软，生产经营困难，效益下降。为体现高管人员与公司同呼吸、共命运，共同克服困难，2013年的效益年薪按2012年人均效益年薪下调10%进行计提，即：2013年的效益年薪以2012年人均效益年薪的90%乘以2013年享受效益年薪的人数进行计提。应发基础效益年薪总额按2013年应发高管人员效益年薪总额的80%计提。应发绩效效益年薪总额按2013年应发高管人员效益年薪总额的20%计提。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、《关联交易实施细则》。

（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易实施细则》。）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013-043

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于生活用纸扩建技改项目

由1.5万吨/年变更为3万吨/年的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日召开第六届第十七次董事会会议，审议通过了《关于生活用纸扩建技改项目由1.5万吨/年变更为3万吨/年的议案》。现将有关情况公告如下：

前期我公司计划实施的《年产1.5万吨生活用纸扩建技改项目》，项目建设规划：拟投资 4,650 万元人民币，在一年内建成年产 1.5 万吨高、中档生活用纸规模的造纸生产线；项目总投资构成为：建设投资 3,000万元，流动资金 1,650万元。项目资金来源：自有资金 2,500万元（其中 2,000万元用于建设投资，500万元用于铺底流动资金），银行贷款 2,150万元。厂房拟在原旧石灰窑地面新建简易厂房。本项目已经提交股东大会讨论获得通过并进行上市公司公告(公告编号：2013-021)。

近年来尽管我国生活用纸的生产能力和人均消费量都有了很大的提高，但是距离发达国家的水平还有相当大的差距，生活用纸行业在我国还有着巨大的发展空间和良好的发展前景。随着国民收入水平的提高以及城市化进程的推进，人们的健康卫生意识逐步提高，中国生活用纸市场将继续稳步增长；同时我公司生活用纸的销售经过这几年的努力，已经形成了以广州、深圳、武汉、成都等大区为中心覆盖华中、华南、西南等地区的销售网络，但人均销量较低，平均吨产品销售费用偏大；为了满足市场针对中低端消费群体的生活用纸产品的需求，降低产品销售费用，及时占领市场份额。公司通过重新进行项目可行性研究，拟通过充分利用现有厂房、临时仓库、现有设备、调整机制纸产品结构等的方式，在保持投资总额框架内，把前述项目投资规模由年产1.5万吨变更为年产3万吨。

项目调整可以充分利用部分现有的打浆、配浆、水电气输送网管、白水回收系统、临时中转仓库及废水处理设施等公共资源条件，结合旧卫生纸车间小纸机的拆除，能够提供闲置的厂房进行低成本改造利用；通过重新进行设备选型，在原有总投资预算不变的情况下将原1.5万吨生活用纸技改项目调整为新增年产3万吨生活用纸技改项目，实现规模化生产降低生产成本和销售费用，增加经济效益。

本项目分为两期建设，一期为前期已通过的1.5万吨技改项目，主体设备是10台1880纸机、主要电器设备及打浆配浆系统，厂房设在原卫生纸厂房；二期为新增1.5万吨生活用纸技改项目，主体设备拟上6台3480纸机，厂房拟在原旧石灰窑地面新建钢架结构厂房。

建议调整后的项目变更为《新增年产3万吨生活用纸技改项目》，项目建设投资4,001.74万元，其中自有资金3,001.74万元，其余1,000万元通过银行借款等负债融资方式解决 ；项目流动资金投资650.41万元，其中30%铺底流动资金计195.12万元为自有资金，其余455.29万元公司申请银行流动资金借款。

1、变更前生产规模为1.5万吨/年

投资及组成：本项目总投资估算为4,650万元，其中：建设投资3,000万元，流动资金1,650万元。自有资金2,500万元（其中2,000万元用于建设投资，500万元用于铺底流动资金），向银行贷款2,150万元。

2、变更后生产规模为3万吨/年

投资及组成：项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，总计4,652.15万元。其中：建设投资4,001.74万元，流动资金650.41万元。项目资金来源：企业自筹资金3,652.15万元，其余1,000万元通过银行借款等负债融资方式解决。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日