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证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-044 西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告 2013-12-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十七次会议于2013年12月27日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年12月25日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,形成如下决议: 审议并通过了《关于公司拟购买成都银行发行理财产品的议案》,同意公司以自有资金20,000万元购买成都银行发行的保本浮动收益型理财产品,期限:12个月,预计年化收益率:6%-6.2%。 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十七日 本版导读:
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