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股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-053

博彦科技股份有限公司第二届

董事会第一次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013年12月20日以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第一次临时会议的通知。

2013年12月27日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、华平澜出席了现场会议。董事陶伟、张荣军、吴韬、谢德仁以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、任宝新、王述清列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由王斌先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举王斌先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期一致。

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会选举产生各专门委员会委员,各专门委员会委员任期同第二届董事会任期。具体如下：

审计委员会由独立董事谢德仁先生、吴韬先生和董事马强先生三位组成，并由独立董事谢德仁先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由独立董事吴韬先生、谢德仁先生和董事马强先生三位组成，并由独立董事吴韬先生担任主任委员（召集人）。

提名委员会由独立董事陶伟先生、吴韬先生和董事王斌先生三位组成，并由独立董事陶伟先生担任主任委员（召集人）。

战略委员会由独立董事陶伟先生、董事王斌先生、张荣军先生、马强先生、华平澜先生组成，并由董事王斌先生担任主任委员（召集人）。

三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长王斌先生提名,同意聘任马强先生担任公司总经理职务。 任期同第二届董事会任期一致。

四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理马强先生提名,同意聘任张荣军先生、梁力先生、刘仕如先生、韩超先生担任公司副总经理职务。任期同第二届董事会任期一致。

五、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长王斌先生提名,同意聘任韩超先生担任公司董事会秘书职务。 任期同第二届董事会任期一致。

六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据总经理马强先生提名,同意聘任李光千先生担任公司财务负责人职务。任期同第二届董事会任期一致。

七、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任高源先生担任公司证券事务代表职务。 任期同第二届董事会任期一致。

八、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员在任职期内每年的税前薪酬需依据其指标完成情况、业务创新能力等并依据公司绩效考核标准进行评定。

九、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司开立募集资金管理专项账户，并授权公司总经理马强先生在一个月内与银行及保荐机构西南证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，待协议签署完毕后，公司将及时发布相关公告。

募集资金专项账户拟设立如下：

专户一；

专户二：

专户三：

特此公告。

博彦科技股份有限公司

董事会

2013年12月27日

附件：简历

董事长：

王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，工商管理硕士。1992年毕业于北京航空航天大学，获计算机科学学士学位。2004年，获得中欧国际商学院的EMBA学位。1992年至1995年，供职于北京航空航天大学，任职教师。1995年参与创立北京博彦科技发展有限责任公司（博彦科技股份有限公司前身），并担任总裁至今。现任公司第一届董事会董事长。王斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王斌先生为公司的实际控制人之一，其通过北京博宇冠文管理咨询有限公司间接持有公司股份11.76%。其与公司另三位实际控制人，董事、高管马强先生，董事、高管张荣军先生以及龚遥滨先生是一致行动人。与公司其他董事、监事、高管无关联关系。

总经理：

马强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士。1992年毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术学专业，获学士学位。2006年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，获硕士学位。1992年7月至1995年4月，在北京航空航天大学任职教师。1995年5月至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司。历任软件工程师、项目经理、软件本地化部门经理、研发中心总监、集团副总裁兼博彦科技上海总经理等职。现任公司第一届董事会董事、总经理兼财务负责人。马强先生为公司的实际控制人之一，其通过北京慧宇和中管理咨询有限公司间接持有公司股份10.51%。其与公司另三位实际控制人，董事长王斌先生，董事、高管张荣军先生以及龚遥滨先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

副总经理：

张荣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工学硕士。1992年毕业于北京航空航天大学计算机系计算机科学与工程专业，获得学士学位。1995年，获得北京航空航天大学计算机软件专业硕士学位。1995 年4月参与创立北京博彦科技发展有限责任公司（博彦科技股份有限公司前身），并一直在该企业工作至今。历任研发服务副总裁、副总裁、执行副总裁和首席技术官等职务。现任公司第一届董事会董事、副总经理。张荣军先生为公司的实际控制人之一，其通过北京惠通恒和管理咨询有限公司间接持有公司股份10.01%。其与公司另三位实际控制人，董事长王斌先生，董事、高管马强先生以及龚遥滨先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘仕如先生，中国台湾地区居民，1973年出生，工商管理硕士。1995年毕业于台湾辅仁大学应用数学系，获理学学士学位。2006年获得清华大学经管学院高级工商管理硕士学位。1997年9月至2000年4月，台湾亚洲电脑股份有限公司，任专职讲师以及网络事业部经理。2000年5月至2003年5月，任信必优台湾分公司总监。2003年6月至2007年2月，任信必优公司中国区总经理。2007年3月至今，在博彦科技股份有限公司及其前身博彦科技（北京）有限公司任职。刘仕如先生直接持有上市公司2,124,132股。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学本科学历。1994年上海交通大学计算机科学及应用专业毕业，获学士学位。1994年至1997年，中国工商银行珠海分行任软件工程师。1998年至1999年，在新加坡DL咨询公司，任高级软件工程师。1999年至2000年，在美国Broadreach Consulting公司，任资深IT解决方案咨询师。2000年至2001年，在美国firstRain，Inc.公司，任高级工程师。2002年至2006年，在微软（美国），任开发测试工程师，开发测试组长，首席项目经理。2007年至今，在博彦科技股份有限公司及其前身博彦科技（北京）有限公司任职。梁力先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁力先生通过北京融晨管理咨询有限公司间接持有上市公司2,138,288股。

董事会秘书：

韩超先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，管理学硕士。1996年至2002年，在秦皇岛市人事局从事人事管理工作。2002年至2004年，在中共秦皇岛市委组织部担任公职。2004年6月加入博彦科技股份有限公司，历任绩效主管、总裁助理、人力资源总监、副总裁，现分管公司人力资源、证券事务、行政、企业大学以及分支机构平台管理。韩超先生持有哈尔滨工程大学法学学士学位和燕山大学管理学硕士学位。韩超先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得董事会秘书资格证书。韩超先生不直接持有上市公司股份，通过北京国融汇富管理咨询有限公司（下称“国融汇富”）间接持有上市公司股份。国融汇富持有上市公司2,281,203股，占1.52%，韩超先生持有国融汇富12.00%的出资比例。

韩超先生联系方式：

电话：010-62973608

传真：010-62980335

电子邮件：IR@beyondsoft.com

通讯地址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层。

财务负责人：

李光千先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，经济学学士，中国注册会计师协会会员。1991年毕业于首都经贸大学财政会计系会计学专业，获学士学位。1991年至1993年服务于外交部外交人员服务局； 1993年至1996年，在安永会计师事务所担任审计师；1996年至2001年，在英美烟草(中国公司)担任区域财务经理；2002年至2004年，在中太数据通信有限公司担任集团财务总监；2004年至2010年，在爱可信(中国)公司担任集团财务总监。2012年10月加入博彦科技股份有限公司，担任财务总监一职至今。

证券事务代表：

高源，男，中国共产党党员，1981年12月26日出生，汉族。2000年至2004年，就读于兰州大学新闻系，获得学士学位。2005年至2007年就读于比利时EHSAL大学商业管理专业，获得硕士学位。2008年2月至2009年9月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任投资者关系主任。2009年9月至2010年6月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010年6月至今，在博彦科技股份有限公司任证券事务代表，证券部总监。

高源先生联系方式：

电话：010-62973608

传真：010-62980335

电子邮件：IR@beyondsoft.com

通讯地址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层。

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-054

博彦科技股份有限公司第二届

监事会第一次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月20日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第一次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2013年12月27日博彦科技股份有限公司第二届监事会第一次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举石伟泽女士为公司第二届监事会主席.任期与第二届监事会一致.

特此公告。

博彦科技股份有限公司

监事会

2013年12月27日