证券时报多媒体数字报

  证券代码：000760  证券简称：博盈投资  公告编号：2013-048

  湖北博盈投资股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2013年12月27日（星期五）上午10：30开始，会期半天。

  2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人： 杨富年先生

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 84183489_股，占上市公司有表决权总股份 15.27 ％。

  四、提案审议和表决情况

  1、采用累积投票制表决通过了公司《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》

  1.1、采用累积投票制表决通过了公司《提名刘晓疆先生为公司第八届董事会董事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  1.2、采用累积投票制表决通过了公司《提名吴晓白先生为公司第八届董事会董事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  1.3、采用累积投票制表决通过了公司《提名冯文杰先生为公司第八届董事会董事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  1.4、采用累积投票制表决通过了公司《提名邹书航先生为公司第八届董事会董事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  1.5、采用累积投票制表决通过了公司《提名李晓振先生为公司第八届董事会董事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、通过了公司《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  3、通过了《关于制定<公司章程>的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  4、采用累积投票制表决通过了《关于更换公司第八届监事会部分监事的议案》

  4.1采用累积投票制表决通过了《提名高立用先生为公司第八届监事会监事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  4.2采用累积投票制表决通过了《提名陈序才为公司第八届监事会监事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  4.3采用累积投票制表决通过了《提名王茜女士为公司第八届监事会监事的议案》

  同意 84183489 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

  2、律师姓名： 姚以林、高瑾

  3、结论性意见：本次股东大会经北京市邦盛律师事务所 姚以林、高瑾 律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

  特此公告

  湖北博盈投资股份有限公司

  2013年12月27日

  证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2013-049

  湖北博盈投资股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2013年12月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2013年12月25日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  与会董事经认真审议，通过了如下议案：

  一、审议关于选举公司董事长的议案

  同意选举刘晓疆先生为公司第八届董事会董事长。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议关于确定董事会各专门委员会成员的议案

  由于本公司于2013年12月27日第三次临时股东大会审议通过了相关议案，对公司董事会部分董事进行了更换，为了保证公司本届董事会各专门委员会的正常运作，本公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行了确定，具体人员组成如下：

  1、董事会战略委员会人员名单：

  组成：刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、王远明先生（独立董事）、朱丽梅女士（独立董事）、胡道琴女士（独立董事）

  召集人：刘晓疆先生

  2、董事会审计委员会人员名单：

  组成：王远明先生（独立董事）、朱丽梅女士（独立董事）、胡道琴女士（独立董事）、吴晓白先生、冯文杰先生

  召集人：胡道琴女士（独立董事、会计专业人士）

  3、董事会提名委员会人员名单：

  组成：王远明先生（独立董事）、朱丽梅女士（独立董事）、胡道琴女士（独立董事）、刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生

  召集人：王远明先生（独立董事）

  4、董事会薪酬与考核委员会人员名单：

  组成：王远明先生（独立董事）、朱丽梅女士（独立董事）、胡道琴女士（独立董事）、刘晓疆先生、冯文杰先生、吴晓白先生

  召集人：朱丽梅女士（独立董事）

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议关于聘任公司总经理的议案

  同意聘任吴晓白先生为公司总经理。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议关于聘任公司副总经理的议案

  同意聘任李鹏先生为公司副总经理。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议关于续聘公司董事会秘书的议案

  同意续聘孙琛先生为公司董事会秘书。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议关于公司进行内保外贷业务向全资子公司奥地利斯太尔提供普通流动资金的议案

  为满足其在奥地利的下属全资子公司斯太尔动力有限责任公司生产、销售和研发所需的流动资金补充，湖北博盈投资股份有限公司拟向中国工商银行武汉水果湖支行申请总额不超过8600人民币的内保外贷业务，最终由中国工商银行法国巴黎分行发放总计不超过1000万欧元的贷款。此贷款根据业务需要，预计分三次放贷。 担保有效期为自融资事项发生之日起不超过7个月。

  上述普通流动资金补充是公司严格按照《非公开发行股票预案（修订版）》募集资金投向中"补充流动资金"部分及《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订版）》执行，《非公开发行股票预案（修订版）》《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订版）》已于2012年12月25日经公司八届董事会第四次会议审议通过，2013年1月22日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  湖北博盈投资股份有限公司

  2013年12月27日

  附件1：上述聘任高管除李鹏外简历详见公司于2013年12月12日公告的2013-042《第八届董事会第十二次会议决议公告》。

  附件2： 副总经理简历

  姓名：李鹏

  出生日期： 1970年

  教育背景：东北重型机械学院， 专业： 机械制造工艺与设备

  主要工作经历: 北京吉普汽车有限公司 产品开发部担任产品开发工程师、意大利菲亚特集团 - 玛瑞利北京办事处 担任 前期采购经理、 福特汽车（中国）有限公司. 担任采购、STA及 LVT经理、Key Safety System Inc., Ltd.原美国百利得技术有限公司担任: 亚洲采购总监、上海纽荷兰农用机械有限公司担任: 采购总监、斗山国际（江苏）有限公司（美国山猫）担任亚太区高级采购总监、熔安重工合肥振宇工程机械有限公司总经理，组织和管理整个公司的人、财、物，达成预定的优化组织机构、提升产能、销售、利润、采购等公司目标。

  李鹏先生目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

  证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2013-050

  湖北博盈投资股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北博盈投资股份有限公司第八届监事会第九次会议于2013年12月27日以现场方式召开。本次会议通知已于2013年12月24日以电子、书面及传真方式通知各监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  与会监事经认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  由于本公司已于2013年12月27日对公司监事会部分监事进行了更换，为了保证公司监事会的正常运作，公司监事会拟选举高立用先生为公司第八届监事会监事长。

  高立用先生简历详见公司2013年12月12日的公告2013-043《第八届监事会第八次会议决议公告》。

  本议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告

  湖北博盈投资股份有限公司

  2013年12月27日