证券时报多媒体数字报

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－052

  华丽家族股份有限公司

  关于收到控股股东承诺函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月23日，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）共同出资收购海泰投资有限公司（以下简称"海泰投资"）100%股权，具体详情请见公司临2011-025号公告。

  2013年12月26日，公司收到南江集团《承诺函》，为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益，南江集团郑重承诺如下：

  "由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截至目前未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，2014年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于5000万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资25%的股权。"

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月二十七日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－053

  华丽家族股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第三十三次会议于2013年12月27日通过通讯表决方式召开。会议通知于2013年12月22日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际收到表决票9张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于将控股股东履行承诺事项提交股东大会审议的议案》

  2011年6月23日，公司与控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）共同出资收购海泰投资有限公司（以下简称"海泰投资"）100%股权。

  由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截至目前未产生投资收益，为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益，南江集团郑重承诺：若本公司提出股权转让要求，南江集团将以不低于5000万元的价格收购本公司持有的海泰投资25%的股权。

  为保障广大中小投资者的利益，未来董事会将根据公司的实际情况，在考虑将海泰投资25%股权转让给南江集团时，将召集召开股东大会，由全体中小股东投票表决该事项，南江集团及相关关联股东将回避表决。

  （表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二○一三年十二月二十七日

  证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2013-054

  华丽家族股份有限公司

  关于控股股东融资融券业务进展情况

  及股权质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月14日，本公司披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》 ，上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）已与中国银河证券股份有限公司开展融资融券业务，具体详情请见临2013-051号公告。

  近日本公司接控股股东南江集团的通知：2013年12月17日，南江集团将中国银河证券股份有限公司客户信用担保户中的本公司10,000,000股股份转回到中国银河证券股份有限公司普通证券户。2013年12月26日，南江集团将其持有的本公司无限售流通股58,000,000股质押给广东粤财信托有限公司，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  截至2013年12月26日，南江集团合计持有本公司114,020,000股股份，占公司总股本的10.01%，其中被质押股份76,875,000股,占公司总股本的6.75%；其中中国银河证券股份有限公司客户信用担保户持有本公司37,145,000股,占公司总股本的3.26%。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月二十七日