证券时报多媒体数字报

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-034

  大连港股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 关联交易内容：

  修订租赁类日常关联交易2013年度上限（以下简称"修订关联交易"）：根据本公司2013年3月28日披露的"大连港股份有限公司关于2013年度A股日常关联交易上限的公告（临2013-009）"及2013年10月29日披露的"大连港股份有限公司日常关联交易公告（临2013-030），本公司董事会批准调增租赁类日常关联交易2013年度上限。

  ● 本次修订关联交易不需提交股东大会审议。

  ● 关联交易对本公司的影响：本次修订关联交易为本公司生产经营所必需，有利于公司的持续健康发展，有利于公司及股东利益，不会对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  本公司董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了《关于修订租赁类持续性关联交易上限的议案》，关联董事已回避表决。

  本公司全体独立董事事前审阅了修订关联交易的相关文件，对上述日常关联交易予以认可，并发表独立董事意见，认为：此次调增关联交易上限符合公司经营发展的需要，调增的交易额度合理；交易条件依据一般商务条款确定，交易价格属公平合理的市场价格，符合公司和全体股东的整体利益。因此，批准调增相关关联交易2013年度上限。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

  根据本公司2013年10月29日披露的"大连港股份有限公司日常关联交易公告（临2013-030）"，本公司2013年度租赁类日常关联交易上限为31,760.52万元，本次调增后变更为33,360.52万元，增加1,600万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  1．关联方基本情况：

  公司名称：大连长兴岛港口投资发展有限公司

  住所：大连长兴岛临港工业区兴港大厦

  法定代表人：董延洪

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

  注册资本：玖亿伍仟万元整

  经营范围：港口投资开发、建设、管理和投资；港口设施租赁；港口信息技术咨询服务；物流园区的开发、场地租赁；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计、工程造价咨询、工程技术咨询服务（以上项目涉及行业许可的，凭许可证书经营）

  截止2013年9月30日，大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）的总资产为308,356万元，净资产为95,000万元，主营业务收入0万元，净利润0万元。

  2．与本公司的关联关系：本公司执行董事兼总经理徐颂先生、副总经理王铁夫先生分别在长投发公司担任副董事长、董事兼总经理职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）项规定的关联关系情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  为拓展原油业务市场，开发新客户，本公司拟向长投发公司租赁原油储罐及相关设施，用于进一步扩展油品业务，预计2013年度支付租赁费1,600万元，因此，本公司2013年租赁类持续性关联交易上限将发生改变。根据本公司2013年10月29日披露的"大连港股份有限公司日常关联交易公告（临2013-030）"，2013年度租赁类日常关联交易上限为31,760.52万元，本次调增后变更为33,360.52万元，增加1,600万元。

  关联交易价格的定价原则：按照罐租费市场价格定价。

  四、关联交易目的和对本公司的影响

  目前，公司仓储罐容已近饱和，因计划增加原油转运量，通过向长投发公司租赁原油储罐，可以确保公司争揽业务得到有效实施，从而增加公司的收益。因此，本项关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害本公司或中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展，不会对关联方形成依赖。

  五、备查文件目录

  1.董事会决议

  2.独立董事事前认可及独立意见

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三十一日

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-035

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议批准《关于授权粮贸公司开展套期保值业务的议案》

  同意授权本公司全资子公司-大连港粮油贸易有限公司在一定范围内开展期货套期保值业务，授权内容包括：每吨获利10元以上可进行期货交易；各时点期货合约总量不超5万吨；授权期限截止至2014年10月31日。

  2、审议批准《关于修订2013年租赁类持续性关联交易上限的议案》

  审议批准调增租赁类持续性关联交易2013年度上限。

  该议案所涉及事项属关联交易，徐颂董事为关联董事，对该议案回避表决。

  详情请参见本公司与本公告日同时发布的"大连港股份有限公司日常关联交易公告（临2013-034）"。

  3、审议批准《关于为中海油（宁德）石化码头有限公司出具出资承诺函的议案》

  为满足本公司参股公司-中海油（宁德）石化码头有限公司运营需要，同意按照本公司在该公司24.5%的持股比例，向其出具出资承诺函。向中海油（宁德）石化码头有限公司具体增资事宜，待实际发生时再提请董事会审议批准。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三十一日