证券时报多媒体数字报

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-035

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月31日，义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届监事会第十八次会议在公司三楼会议室以现场投票的方式举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议并通过了以下议案：

  审议通过了《关于终止公司第二届监事会第十七次会议部分议案审议结果的议案》

  公司第二届监事会第十七次会议审议通过了以下议案：

  1、《关于投资设立子公司的议案》

  2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

  3、《关于修改公司股票证券简称的议案》

  4、《关于修改公司章程的议案》

  5、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  鉴于公司第二届董事会尚未到期，根据公司法等法律法规规定以及监管要求，暂不符合董事会换届选举条件，公司章程中有关董事会人数规定条款没有发生变化，暂不适合对公司章程有关董事会人数条款内容进行修订，公司仍使用现有章程。同时由于本次对外投资设立子公司的投资金额为2亿元，未达到公司最近一期经审计总资产的30%或净资产50%等标准，根据相关规定无需提交股东大会审议，现拟定终止上述事项中的以下议案：

  1、终止《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

  2、终止《关于修改公司章程的议案》

  3、终止《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  该项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本公司监事会对该公告给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  监事会

  2013年12月31日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-036

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  根据相关法律法规要求，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二十七次会议于2013年12月31日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于终止公司第二届董事会第二十六次会议部分议案审议结果的议案》

  公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了以下议案：

  1、《关于投资设立子公司的议案》

  2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

  3、《关于修改公司股票证券简称的议案》

  4、《关于修改公司章程的议案》

  5、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  鉴于公司第二届董事会尚未到期，根据公司法等法律法规规定以及监管要求，暂不符合董事会换届选举条件，公司章程中有关董事会人数规定条款没有发生变化，暂不适合对公司章程有关董事会人数条款内容进行修订，公司仍使用现有章程。待公司第二届董事会到期后，公司将根据相关规定及时履行董事会换届选举及章程修订事宜。同时由于本次对外投资设立子公司的投资金额为2亿元，未达到公司最近一期经审计总资产的30%或净资产50%等标准，根据相关规定无需提交股东大会审议，现拟定终止上述事项中的以下议案：

  1、终止《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

  2、终止《关于修改公司章程的议案》

  3、终止《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  同时决定，《关于投资设立子公司的议案》不再提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于取消召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

  本公司董事会对该公告给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-037

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于取消召开2014年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份限公司（以下简称"公司"）于2013年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》，公司原定于2014年1月17日召开2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：

  1、《关于投资设立子公司的议案》

  2、《关于修改公司章程的议案》

  3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

  因上述议案中，《关于修改公司章程的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议审议终止，《关于投资设立子公司的议案》按相关法律法规要求无需提交股东大会审议，因此取消原定于2014年1月17日召开的2014年第一次临时股东大会。

  本公司对取消召开2014年第一次临时股东大会对投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2013年12月31日