证券时报多媒体数字报

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2013-105

  天津中环半导体股份有限公司2013年

  第八次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2013年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年第八次临时股东大会通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第八次临时股东大会会议于2013年12月31日下午两点在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份的总数为361,639,851股，占公司股份总数的41.15%。

  会议由公司董事会召集，董事张太金先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》

  表决结果：

  同意361,639,851股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》

  表决结果：

  同意361,639,851股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于发行中期票据的议案》

  表决结果：

  同意361,639,851股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》

  表决结果：

  同意361,639,851股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2013-106

  天津中环半导体股份有限公司第三届

  董事会第五十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十五次会议于2013年12月31日在公司会议室召开。会议应到董事11名，实到9名。董事张旭光先生委托董事秦克景先生、独立董事陆郝安先生委托独立董事张俊民先生参加会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由公司董事秦克景先生主持。与会董事经过认真审议并表决，通过以下决议：

  一、审议通过《关于公开发行2013年公司债券发行方式的议案》

  公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于天津中环半导体股份有限公司公开发行2013年公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，授权董事会决定2013年公司债券的具体发行方式等事宜。公司第三届董事会第四十二次会议决议，本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后采用一次发行的发行方式。

  因审核周期的动态变化以及出于持续满足公司债券发行条件的谨慎性考虑，经董事会研究决定，本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后采用分期发行的发行方式。其中，第一期发行规模确定为4亿元；第二期发行时间在2013年公司年报披露后，发行规模不超过2亿元，具体视2011年至2013年最近三年平均可分配利润是否"足以支付公司债券一年的利息"的条件而定。如2013年年报公告后，最终测算的最近三个会计年度实现的年均可分配利润不足以支付本次6亿元公司债券的一年的利息，则公司第二期债券发行规模将相应缩减，以保证满足公司债券的发行条件。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2013年12月31日