证券时报多媒体数字报

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2013-037号

  河南新野纺织股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于2013年12月20日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2013年12月31日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

  1、通过了《关于提请董事会审议内部控制文件的议案》，

  根据中国证监会要求，公司董事会办公室会同外部设计单位完成了公司内部控制文件设计、汇编工作。该内部控制文件依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规以及《公司章程》等规定设计，以管理风险、提高效益为指导思想，涵盖公司主要业务事项。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  2、通过了《关于公司2014年贷款规模的议案》，

  根据公司生产经营和发展需要，2014年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，维持目前的贷款规模，总额度授权在26亿元内。

  同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  3、通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，

  公司拟于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票的方式召开。

  《河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月31日

  股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2013-038号

  河南新野纺织股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会的通知

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。公司2014年第一次临时股东大会定于2014年1月17日下午14:00在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议时间：2014年1月17日下午14:00；

  3、股权登记日：2014年1月15日；

  4、会议地点：公司三楼会议室；

  5、会议召开方式：现场召开；

  6、会议出席对象

  （1）凡2014年1月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）其他相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于公司2014年贷款规模的议案》；

  议案详细内容见同日刊登的董事会决议公告。

  三、登记办法：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年1月16日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、登记时间：2014年1月16日上午8:30-11:30；下午15:00-17:00

  六、登记地点：公司董事会办公室。

  七、其他事项：

  1、公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

  2、联系电话；（0377）66215788

  3、公司传真：（0377）66265092

  4、邮政编码：473500

  5、联 系 人：姚晓颖

  6、参会人员的交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月31日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年1月17日召开的河南新野纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、《关于公司2014年贷款规模的议案》

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打"√"；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。