证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  瓦房店轴承股份有限公司2013年第四次临时董事会议通知于2013年12月25日以书面传真方式发出。

  2、董事会会议的时间、方式

  瓦房店轴承股份有限公司2013年第四次临时董事会，于2013年12月30日采用现场会议及通讯联络的方式举行。

  3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。

  应到会董事11人，实到11人。

  4、董事会会议的主持人

  会议由公司副董事长丛红先生主持。

  5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  议案一、《关于选举丛红先生为公司董事长的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  《瓦房店轴承股份有限公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人"，因此，丛红先生在当选本公司董事长之日起，亦为本公司法定代表人。

  议案二、《关于选举孟伟先生为公司董事候选人的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  此项议案需提交公司股东大会审议批准。

  议案三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  公司召开2014年第一次临时股东大会的通知另行公告。

  三、备查文件

  瓦房店轴承股份有限公司2013年第四次临时董事会决议；

  特此公告

  瓦房店轴承股份有限公司董事会

  二0一三年十二月三十一日

  附件：

  丛红先生， 1959年4月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任抚顺市奥林集团公司副总经理，沈阳市对外支协主任科员，大起集团公司党委副书记、副总经理，大连起重.重工集团公司党委副书记、董事，现任瓦房店轴承集团有限责任公司董事长、党委书记。丛红先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

  孟伟先生，1968年4月出生，曾任瓦轴股份公司副总经理，现任瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、工会主席、纪委书记。孟伟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。