证券时报多媒体数字报

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2013-63

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第五十二次会议于2013年12月31日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2013年12月20日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

近年来，由于市场竞争激烈，公司管理效率不高，经营业绩不佳，股价低迷。公司董事会和管理层进行了深刻的反思和认真的分析，决定全面推进企业改革和管理再造，提出了与时俱进的新的企业价值观，以及与之相配套的发展战略和管理策略。

1、新的企业价值观

我们的目的：让生活更美好

我们的追求：健康、快乐、友爱、创造

我们的行为：爱家人、帮同事、助伙伴、宠客户、促社会！

2、新的发展战略

公司的发展战略在现阶段将由“全国布局”转变为“区域聚焦、深耕发展”。同时，通过推进产品的标准化、集成化，加强物业服务等举措，围绕产品和服务打造公司的核心竞争力。公司将强化产品和服务在生活、配套和社区文化方面的聚焦程度，为业主实现美好生活。

3、新的管理策略

管理策略为“结果导向、源头管理、去过程化”，从集团到施工方，减少中间环节，整合职能，提高管理效能，将风险管控的重点放在事前和事中阶段。强调“一线决策”，集团总部紧抓产品和服务，由“管理型总部”向“服务型总部”转变；以分子公司为利润中心，项目运营管理权利下放。

2014年1月1日起，公司将全力推进企业新价值观的落地、发展战略的调整和管理机构的改革。为此，拟将公司名称由原“名流置业集团股份有限公司”变更为“美好置业集团股份有限公司”，原“名流置业集团”变更为“美好置业集团”，此变更名称已经国家工商行政管理总局核准。提请股东大会授权公司董事会办理公司上述名称变更登记工作，并修改《公司章程》相关内容。

本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展的实际情况，为全力推进企业新价值观的落地、发展战略的调整和管理机构的改革，同时为贯彻中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件精神，进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，维护公司全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》中相关条款进行进一步修订和完善。具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于公司章程修订的公告》（公告编号2013-64）。

本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2013年12月31日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2013-64

名流置业集团股份有限公司

关于公司章程修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第五十二次会议于2013年12月31日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，会议审议并一致通过《关于修改公司章程的议案》：

根据公司发展的实际情况，为全力推进企业新价值观的落地、发展战略的调整和管理机构的改革，同时为贯彻中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件精神，进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，维护公司全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》中相关条款进行进一步修订和完善。拟修订内容如下：

以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司董事会

2013年12月31日