证券时报多媒体数字报

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－046

湖南科力远新能源股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年12月31日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于增补董事的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

因个人原因，董事向秀清女士于2013年12月30日申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员等职务，经公司提名委员会提名，同意推荐公司总工程师石建珍先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人个人简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。

公司董事会对向秀清女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于调整审计委员会成员的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

由于原任第四届董事会审计委员会成员向秀清女士辞职，导致审计委员会成员少于三名，为了保证公司董事会审计委员会的正常运作，同意增补刘滨先生为审计委员会委员。

3、续聘会计师事务所的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构，聘期为一年，费用为60万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于召开临时股东大会的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

同意公司于2014年1月17日（星期五）上午9：30在公司综合办公楼5楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

具体详见《科力远关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司

董事会

2013年12月31日

董事候选人简历：

男，1968年6月生，工学博士，长期从事电池及动力电池研发及生产制造，主持和组织了多项国家级高技术项目。2006年12月加入科力远公司之后，历任科力远高技术有限公司汽车动力电池项目总负责人、科力远高技术控股公司技术总监、科霸汽车动力电池有限公司总工程师。现任日本湘南Corun Energy株式会社董事、湖南科力远新能源股份有限公司总工程师、先进储能材料国家工程研究中心有限公司执行总经理。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－047

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2014年1月17日上午9：30

●股权登记日：2014年1月13日

●是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开日期和时间：2014年1月17日上午9：30时

4、会议地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室。

5、会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

1、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案

2、关于增补董事的议案

3、关于续聘会计师事务所的议案

第1项议案经第四届董事会第二十八次会议审议通过。第2、3项议案经第四届董事会第二十九次会议审议通过。

三、出席对象：

1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2014年1月13日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

四、会议登记方法：

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间：2014年1月14日（星期二），上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

五、其他事项：

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司

董事会

2013年12月31日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－048

湖南科力远新能源股份有限公司

关于获得政策支持资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

根据长沙高新技术产业开发区管理委员会经济发展局《关于对湖南科力远新能源股份有限公司申请拨付政策支持资金的批复》，公司获得政策支持资金839万元，用于公司2013年发展补助资金。目前该笔资金已到帐。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，收到该笔政府补助款时确认为营业外收入计入当期损益，具体的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司

董事会

2013年12月31日