证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月20日以书面形式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第十三次会议通知和议案，会议于2013年12月30日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持，9位董事全部现场出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《3522公司天津新能源产业园项目一期建设方案》的议案。同意公司全资子公司--际华三五二二装具饰品有限公司（以下简称"3522公司"）天津新能源产业园一期建设方案，该项目一期总投资预计5.6亿元，计划用地231.73亩（项目已在天津市西青区张家窝镇工业示范区内取得434亩工业用地），主要承接3522公司位于天津市河东区和南开区两个分厂的生产转移以及技术装备改造升级任务。项目一期拟建设生产车间、研发中心、综合办公楼、仓库等建筑设施，建设面积约8.5万平方米。

  同意公司向本项目拨付9520万元，授权经理层办理手续。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项未到达单独披露标准。

  表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过关于《际华邢台商贸物流公司收购邢台东盛公司项目》的议案。同意公司控股子公司--际华（邢台）商贸物流发展有限公司以资产评估值为依据，以840.22万元收购邢台东盛经贸有限公司（以下简称"东盛公司"）100%股权。东盛公司成立于1999年4月，位于河北省邢台市光华路16号，注册资金1000万元，经营范围：煤炭批发、五金交电、化工染料、工矿产品、煤炭、钢材、建材、机电配件的批发零售。经具有证券业从业资格的中和资产评估有限公司出具的资产评估报告（中和评报字（2013）第BJV3039号），东盛公司净资产评估值为840.22万元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项未到达单独披露标准。

  表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过关于《成立际华襄阳产业园项目主体公司及购置项目一期土地事宜》的议案。

  同意成立际华襄阳产业园项目主体公司--湖北际华置业有限公司（以工商部门核准为准），注册资本5000万元，其中本公司投资2500万元占50%股权，公司全资子公司际华三五四二纺织有限公司投资1500万元占30%股权、湖北际华新四五印染有限公司投资1000万元占20%股权。新成立公司主要负责承接际华襄阳产业园项目的开发建设。同意在襄阳市襄州区购置项目一期建设用地300亩。购买土地尚需履行相关法定程序，具体金额以实际交易价格为准。

  表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月三十一日