证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  中原大地传媒股份有限公司（以下称"公司"或"大地传媒"） 2013 年12月26日以电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开公司五届二十八次董事会会议的通知，同时发出本次董事会需审议的议案，并于2013年12月31日上午召开通讯会议。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  审议并通过了《关于子公司资产减值处置的议案》；

  截止2013年12月9日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大象出版社有限公司等八家单位，因图书过期、风黄、毁损、盘亏或长期挂账的应收、预付款项确已无法收回等原因，向公司递交了资产减值处置的报告。按照证监会会计字【2004】1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，以上资产减值处置须经公司董事会审议通过后实施。现将八家子公司资产处置的具体情况列示如下：

  一、大象出版社有限公司

  拟报废图书861万元，其中过季教辅图书420万元，2008年以前出版的残损积压的社科类图书441万元。以上图书共计已提取存货减值准备523万元，账面净值338万元。上述图书全部报废处理后，预计残值收入35万元。

  二、海燕出版社有限公司

  拟报废图书317.54万元，其中过季教辅图书299.85万元，无法销售的一般图书17.69万元。以上图书共计已提取存货减值准备28.16万元，账面净值289.38万元。上述图书全部报废处理后，预计残值收入15万元。

  拟核销黄河教育图供社1995年及以前年度欠款60.18万元、开封县教委2002年及以前年度欠款16.7万元，合计76.88万元。对于以上两笔债权，该社已足额提取了减值准备。

  三、中原农民出版社有限公司

  拟报废2010年以前的已无法销售的废旧图书225.28万元。对该批废旧图书，已提取存货减值准备220.24万元，账面净值5.04万元。上述图书全部报废处理后，预计残值收入8.8万元。

  四、河南美术出版社有限公司

  拟报废以前年度的残损、滞销图书127.56万元。以上图书已提取存货减值准备88.55万元，账面净值39.0万元。上述图书全部报废处理后，预计残值收入44.51万元。

  五、文心出版社有限公司

  拟报废2010年以前无销售价值的一般图书、2011年以前的教辅图书、2012年以前的期刊共计521万元。以上图书已提取存货减值准备419万元，账面净值102万元。上述图书全部报废处理后，预计残值收入25万元。

  六、河南文艺出版社有限公司

  拟报废2008年、2009年出版的无使用价值的积压图书111.70万元。该批积压图书已提取存货减值准备111.70万元，账面净值0元。上述图书全部报废处理后，预计残值收入18万元。

  同时，拟核销广州市畅新书刊发行有限公司等七家单位、个人三年以上经确认无法收回的欠款3.18万元。该笔欠款已足额提取了减值准备。

  七、大象社出版社有限公司郑东新区分公司

  拟报废由于内容更新无法继续销售的教辅图书44.82万元，账面净值44.82万元。预计残值收入2万元。

  八、河南新华物资集团有限公司及其子公司

  拟报废无法继续销售的水浸纸张、风干油墨等存货9.93万元，账面净值9.93万元，其中：河南新华物资集团有限公司本部1.01万元，全资子公司河南省国光印刷物资有限公司8.92万元。预计残值收入0.05万元。

  拟核销因对方倒闭、无业务往来等原因所引起的、经确认无法收回的应收账款35.53万元，已提取减值准备13.47万元。其中：物资集团本部12.71万元，已提取减值准备3.5万元；全资子公司河南省国光印刷物资有限公司12.21万元，已提取减值准备7.85万元；控股子公司深圳托利贸易有限公司10.61万元，已提取减值准备2.12万元。

  以上八家单位拟处置资产合计为2334.42万元，已提取减值准备1484.18万元，预计残值收入148.36万元。其中：存货2218.83万元，已提取减值准备1390.65万元，预计残值收入148.36万元；债权115.59万元，已提取减值准备93.53万元，合计影响当期利润701.88万元。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月31日