证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：２０１４年１月６日（星期一）上午９：３０

召开地点：成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室

（二）表决情况

（三）表决和主持情况

董事长孙云主持召开本次股东大会。本次会议采用现场记名投票的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１１人，出席８人。董事熊国斌、智渝敏、马青云先生因公出差未能出席会议。董事会秘书曹川先生出席本次会议。公司在任监事７ 人，出席７人。公司副总经理、财务总监列席会议。

二、提案审议情况

注：

１、第１项、第２项、第３项议案涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司为本公司控股股东，所持表决权股份６９５，１５６，９９２股回避该议案的表决。

３、第３项议案为逐项表决，各子议案均获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、龚星铭律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的程序合法有效。

四、上网公告附件

北京康达（成都）律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

2014年1月7日