证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、本次会议召开情况

  1.召开时间：2014年01月06日上午10：00

  2.召开地点：公司二楼会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长吴光明先生

  6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定：

  三、会议出席的情况

  出席本次会议的股东(或股东代理人)共计6人，代表公司有表决权的股份数为54,730,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于购买上海优阅光学有限公司部分股权之关联交易的议案

  表决结果：赞成：54,730,476股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  本次会议审议议案《关于购买上海优阅光学有限公司部分股权关联交易》已刊登于2013年12月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次交易涉及关联交易，江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明先生、吴群先生系关联股东，共持有公司330,923,356股，占总股本的62.25%，均回避表决此项议案。

  五、律师出具的见证意见

  本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、本次股东大会法律意见书

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  2014年01月06日