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特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、北京华业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日与国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司、伟星集团有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司共同签署了《深圳国泰君安申易投资基金一期（有限合伙）之合伙协议》，共同发起设立合伙企业深圳国泰君安申易投资基金一期（有限合伙）（以下简称“国泰君安申易投资基金”或“合伙企业”）（合伙企业名称以工商机关核准的名称为准）。

2、合伙企业成立时，基金的募集规模为40,000万元人民币，其中华业地产出资10,000万元人民币，出资比例占合伙企业出资总额的25%。

3、2014年1月6日召开的公司五届二十九次董事会审议通过了《关于参与设立深圳国泰君安申易投资基金一期（有限合伙）的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司将以自有资金人民币10,000万元出资作为有限合伙人参与发起设立国泰君安申易投资基金，出资比例占合伙企业出资总额的25%。

2、合伙企业的经营范围：对外投资；创业投资；投资管理、投资咨询、投资顾问；资产管理；企业管理、企业管理咨询（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

3、合伙企业的经营期限：自合伙企业获发设立时营业执照之日起五年。

4、合伙企业的基金规模：40,000万元人民币。国泰君安申易投资基金的合伙人出资方式如下：

三、对外投资合同的主要内容

1、合伙人一致同意由国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司出资1000万元作为合伙企业的出资人，占出资总额的2.5%,担任合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人。

2、合伙企业采取委托管理的经营方式，全体合伙人一致同意由国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司担任合伙企业的管理人。合伙企业应当按照约定向管理人支付管理费和业绩报酬。

3、合伙企业主要投资于房地产相关领域及行业。

4、合伙企业当年实现的利润须弥补以前年度的亏损后才能进行分配，利润每年分配一次，在扣除普通合伙人的业绩提成后的剩余部分由各合伙人根据实缴出资比例进行分配。

5、合伙企业的亏损，由全体合伙人按照认缴出资比例共同负担。

四、对外投资对上市公司的影响

目前国内房地产行业面临着利润率回归以及去杠杆化的过程，高速发展的时代已经过去。房地产行业的资源整合势在必行，金融属性愈加突出。公司将把握与房地产基金良好合作的机遇，在行业整合中占得先机。

本次公司参与发起设立国泰君安申易投资基金是公司进行产业布局战略中的一步，是公司进入金融投资领域的重要标志。

国泰君安申易投资基金系国泰君安证券旗下的直接投资基金，该基金的普通合伙人国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司为国泰君安创新投资有限公司出资设立。国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司及其管理团队具备丰富的投资经验，依托国泰君安证券的资金优势和投行优势，与公司在地产及其相关领域多年的沉淀相结合，通过多方优势互补，把握房地产行业的投融资机会，为公司实施产业投资布局发挥积极作用。

此次参与设立基金，在汲取传统房地产基金盈利模式的同时，也积极探索具有产业并购基金与类REITs基金特色的创新盈利模式。通过参与设立基金，有利于充分发挥资金的杠杆作用，提高资金使用效率，扩大投资收益。本次对外投资将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月七日