证券时报多媒体数字报

  证券代码：002317 公告编号：2014-002 证券简称：众生药业

  广东众生药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次临时股东大会以现场表决方式召开。

  2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日上午10：00在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张绍日先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人20名，代表股份176,918,895股，占公司股份总数的49.14%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  表决结果：同意176,918,895股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本次股东大会以累积投票制选举张绍日先生、叶惠棠先生、陈永红先生、龙超峰先生、周雪莉女士、龙春华女士、杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生为公司第五届董事会董事，其中，杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  1、公司选举第五届董事会非独立董事的具体表决结果如下：

  （1）选举张绍日先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （2）选举叶惠棠先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （3）选举陈永红先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （4）选举龙超峰先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （5）选举周雪莉女士为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （6）选举龙春华女士为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、公司选举第五届董事会独立董事的具体表决结果如下：

  （1）选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （2）选举汤瑞刚先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （3）选举魏良华先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  以上董事简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

  （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本次股东大会以累积投票制选举黄仕斌先生、曹家跃先生为公司第五届监事会监事，与职工代表监事丁衬欢女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  1、公司选举第五届监事会监事候选人的具体表决结果如下：

  （1）选举黄仕斌先生为第五届监事会监事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （2）选举曹家跃先生为第五届监事会监事

  表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  以上监事简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十九次会议决议公告》。

  三、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一四年一月六日

  证券代码：002317 公告编号：2014-003 证券简称：众生药业

  广东众生药业股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2014年1月6日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举丁衬欢（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，并与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的公司监事黄仕斌、曹家跃共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司监事会

  二〇一四年一月六日

  附件：丁衬欢个人简历

  丁衬欢：中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，本科学历，经济师、初级会计师职称。曾任广东华南制药厂仓管员、会计，广东众生药业股份有限公司会计，广东华南药业集团有限公司财务部经理等工作，现任广东众生药业股份有限公司职工代表监事、财务部经理，东莞市众生企业管理有限公司财务部经理。

  丁衬欢女士持有公司股份70,000股，占公司总股份0.02%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002317 公告编号：2014-004 证券简称：众生药业

  广东众生药业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的会议通知于2013年12月26日以专人形式送达全体董事，会议于2014年1月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事叶惠棠因公务原因不能亲自出席，委托董事周雪莉行使表决权。会议由公司董事张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  公司第五届董事会已经公司2014年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举张绍日担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：张绍日个人简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

  二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

  公司第五届董事会已经公司2014年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举叶惠棠担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：叶惠棠个人简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

  三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

  公司第五届董事会已经公司2014年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会委员，任期与本届董事会一致。同意董事会各专门委员会具体人员组成如下：

  1、战略与投资委员会：由7名董事组成，成员为非独立董事张绍日、非独立董事陈永红、非独立董事龙超峰、非独立董事周雪莉、独立董事杜守颖、独立董事汤瑞刚、独立董事魏良华，其中非独立董事张绍日担任主任委员（召集人）。

  2、提名委员会：由3名董事组成，成员为独立董事杜守颖、独立董事魏良华、非独立董事张绍日，其中独立董事杜守颖担任主任委员（召集人）。

  3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为独立董事汤瑞刚、独立董事杜守颖、非独立董事叶惠棠，其中独立董事汤瑞刚担任主任委员（召集人）。

  4、审计委员会：由3名董事组成，成员为独立董事魏良华、独立董事汤瑞刚、非独立董事周雪莉，其中独立董事魏良华担任主任委员（召集人）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：上述成员的个人简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

  四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  经董事长张绍日提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任陈永红担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经总经理陈永红提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任龙超峰、周雪莉、赵希平、龙春华、李滔担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：龙春华个人简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。赵希平、李滔的个人简历详见附件。

  六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长张绍日提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任周雪莉担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  周雪莉的联系方式如下：

  联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

  联系电话：0769-86188130

  传真号码：0769-86188082

  电子邮箱：zqb@zspcl.com

  邮政编码：523325

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经总经理陈永红提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任龙春华担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对选举张绍日为董事长，叶惠棠为副董事长；聘任陈永红为总经理，龙超峰、周雪莉、赵希平、龙春华、李滔为副总经理，周雪莉为董事会秘书，龙春华为财务总监等事项发表了同意意见。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一四年一月六日

  附件：

  赵希平、李滔个人简历如下：

  1、赵希平：中国国籍，无永久境外居留权，1968年1月出生，本科学历，机械工程师、工业经济师职称。曾任广东省石龙华南制药厂、广东华南制药厂车间副主任、副厂长，广东众生药业股份有限公司监事、助理总经理、工程部部长，广东华南药业集团有限公司监事、助理总经理、工程部部长，东莞市众生医药包装材料有限公司董事、生产部部长；现任广东众生药业股份有限公司副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理。

  赵希平先生持有公司股份6,900,000股，占公司总股份1.92%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、李滔：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年4月出生，硕士学历，副主任药师职称，具有执业药师资格。曾任广东众生药业股份有限公司医学市场部经理、营销中心副总经理、医院事业部总监；现任广东众生药业股份有限公司副总经理，营销管理中心总经理。

  李滔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002317 公告编号：2014-005 证券简称：众生药业

  广东众生药业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的会议通知于2013年12月26日以专人形式送达全体监事，会议于2014年1月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  本次会议选举黄仕斌担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：黄仕斌个人简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十九次会议决议公告》。

  备查文件

  经与会监事签名的监事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司

  监事会

  二〇一四年一月六日