证券时报多媒体数字报

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-001

骅威科技股份有限公司

关于第二届董事会

第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2014年1月6日上午10:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2013年12月25日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经对推荐人及推荐人选资格审查，董事会确认：各候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

根据审查结果，董事会同意确定第三届董事会董事候选人如下：（1）确定郭卓才先生、郭祥彬先生、郭群先生、邱良生先生、陈楚君女士、李昇平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；（2）确定李新春先生、陈锦棋先生、李旭涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司将向深圳证券交易所上报李新春先生、陈锦棋先生、李旭涛先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件（上述人员简历见附件）。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每一位候选人的提名意见均获得了董事会的全票通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立董事意见》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知详见2014年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2014-003）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月六日

附件：

骅威科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郭卓才，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962年至1968年在部队服役，1997年起担任公司董事长，并担任中国玩具和婴童用品协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市澄海玩具协会会长、汕头市工商业联合会副主席、汕头市澄海区外商投资协会副会长等职，曾获“全国首届百名优秀退伍军人企业家”、“中国转业退伍军人企业家”、“2005-2006年度中国玩具行业杰出企业家”、“中国玩具行业优秀企业家”、“广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者” 、“推动中国玩具发展风云人物”、“广州玩具和礼品行业协会第二届理事会名誉会长”等荣誉称号。拥有30多年玩具行业从业经验，具备玩具产品规划、研发、制造、营销等多方面专业能力。公司第一届、第二届董事会董事长。

郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬及持有公司5%以上股份的股东郭群是父子关系，除与拟提名董事郭祥彬、郭群为父子关系和拟提名董事邱良生为其配偶的兄弟外，与其他拟提名董事无关联关系。其未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

2、郭祥彬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990年加入澄海玩具总厂，1993年任玩具总厂的业务主管，1995年至1997年，任玩具总厂副厂长，1997年起任公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任，现任汕头市青年联合会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具协会副会长、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委、澄海区总商会副会长、澄海区工商业联合会副主席。具有良好的玩具和动漫专业知识，拥有把握行业发展趋势的战略眼光。公司第一届、第二届董事会副董事长。

郭祥彬先生是公司控股股东和实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东郭群是兄弟关系；除与拟提名董事郭卓才为父子关系，与拟提名董事郭群为兄弟关系以及与拟提名董事邱良生为甥舅关系外，与其他拟提名董事无关联关系。截止目前持有本公司股份 5385.60万股，占公司总股本的38.25%。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

3、郭群，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA结业。历任公司部门经理、副总经理，现任公司副总经理，并担任汕头市澄海区政协常委。具有产品创意策划、动漫影视创意和市场运营等方面的能力。公司第一届、第二届董事会董事。

郭群先生与公司控股股东及实际控制人郭祥彬是兄弟关系；除与拟提名董事郭卓才为父子关系，与拟提名董事郭祥彬为兄弟关系以及与拟提名董事邱良生为甥舅关系外，与其他拟提名董事无关联关系。截止目前持有公司股份906.05万股，占公司总股本的6.44%；其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

4、邱良生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA结业。历任公司制造部经理、副总经理，现任公司执行副总经理、省级企业技术中心副主任。拥有丰富的企业管理和工程管理的经验和能力。公司第一届、第二届董事会董事。

邱良生先生是控股股东及实际控制人郭祥彬和持有公司5%以上股份的股东郭群的舅舅；除与拟提名董事郭祥彬和郭群为舅甥关系及系拟提名董事郭卓才配偶的兄弟外，与其他拟提名董事无关联关系；其未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

5、陈楚君，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，EMBA结业，会计师，汕头市财务协会理事。历任公司财务管理部经理，财务总监。具有良好的财务管理方面专业知识和管理经验。2007年10月起任公司财务总监。

陈楚君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

6、李昇平，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长，现任汕头大学研究生学院院长、“211工程”办公室主任、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、广东金明精机股份有限公司独立董事。2009年6月起至2013年12月担任公司独立董事。

李昇平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

二、独立董事候选人

1、李新春，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。德国洪堡大学经济学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山大学管理学院院长。长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。入选国家人事部、科技部、教育部等批准的"新世纪百千万人才工程国家级人选"(2005)和教育部新世纪优秀人才(2004)，第四届全国MBA专业学位教育指导委员会委员。兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任、以及广东海大集团股份有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司和广州东华实业股份有限公司独立董事等职。

李新春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件。

2、陈锦棋，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、副教授，现任信永中和会计师事务所（具证券资格）广州分所负责人，兼职任教于暨南大学、中山大学，MPACC校外导师(硕士学位)、教授。高级会计师（副教授）、中国注册会计师（首批资深）、注册评估师、注册税务师。近年在不同期刊发表论文60余篇，参与撰写书籍10余部，同时参加省级科题5个。多年来为广东省注册会计师协会、广东省注册评估师协会及广州市注册会计师协会受聘为注册会计师后续教育教师，主持过数十家大型国企和上市公司的审计工作，具有较丰富的企业重组、并购及上市辅导经验。

陈锦棋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件。

3、李旭涛，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾任华南理工大学电子与信息学院博士后研究员，现任汕头大学电子工程系教授。近年来，主持了国家自然科学基金项目、广东省自然科学基金、广东省教育厅科技创新项目等多项重要科研项目，参与获得国家发明专利技术2项，2004年度获湖北省科技进步三等奖。

李旭涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，2013年12月18日至20日参加深圳证券交易所主办的第五十二期上市公司独立董事培训班，并通过结业考试，获得上市公司独立董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件。

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-002

骅威科技股份有限公司

关于第二届监事会

第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2014年1月6日下午2:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2013年12月25日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名林丽乔女士、杨英涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事林伟集先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一四年一月六日

附件：

骅威科技股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、林丽乔，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，担任公司行政部经理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女经理联谊会副会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获“巾帼能手”，“优秀妇女干部”，“优秀党务工作者”等荣誉称号。具有良好的行政和人力资源管理方面的经验和能力。2007年10月至2013年12月任公司监事。

林丽乔女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

2、杨英涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2007年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司，历任技术支持顾问、技术支持部经理、重大项目实施顾问。2008年加入公司，任信息部主管兼ERP项目经理，2010年3月担任公司执行副总经理助理。具有企业信息化管理、营销管理、财务管理等方面的经验和能力。

杨英涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-003

骅威科技股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议，于2014年1月6日上午10:00在公司科研检测楼9楼会议室召开，决定于召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2014年1月23日（星期四）上午10:00

二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司科研检测楼9楼会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议召开方式：现场方式

五、股权登记日：2014年1月17日

六、出席对象：

1、截至2014年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

七、会议议题

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；

1.1选举郭卓才先生为第三届董事会董事

1.2选举郭祥彬先生为第三届董事会董事

1.3选举郭群先生为第三届董事会董事

1.4选举邱良生先生为第三届董事会董事

1.5选举陈楚君女士为第三届董事会董事

1.6选举李昇平先生为第三届董事会董事

1.7选举李新春先生为第三届董事会独立董事

1.8选举陈锦棋先生为第三届董事会独立董事

1.9选举李旭涛先生为第三届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；

2.1选举林丽乔女士为第三届监事会非职工监事；

2.2选举杨英涛先生为第三届监事会非职工监事；

特别事项：

（1）上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决。其中审议议案1独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。累计投票即每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。在议案1中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的 6倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的 3倍为限，超过的均视为无效票。在议案2中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。

（2）独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

（3）上述议案内容于2014年1月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议的公告》、《第二届监事会第十六次会议决议的公告》中。

八、会议登记事项

1、登记时间：股权登记日2014年1月17日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

九、其他

1、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

2、会务常设联系人

(1)姓名：刘先知、谢巧纯

(2)电话：0754-83689555

(3)传真：0754-83689556

(4)电子邮箱：stock@huaweitoys.com

3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

2、公司第二届监事会第十六次会议决议

特此通知。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2014年第一次临时股东大会结束时止。

注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数量： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-004

骅威科技股份有限公司

关于选举第三届职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举林伟集先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），林伟集先生将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

骅威科技股份有限公司

监事会

二○一四年一月六日

附件：

骅威科技股份有限公司

职工代表监事简历

林伟集：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，担任公司海外事业部经理。具有良好的玩具行业和国际贸易专业背景以及10多年的国外市场营销能力和经验。2007年10月起任公司监事（职工代表监事）。

林伟集先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-005

骅威科技股份有限公司

关于公司所聘审计机构转制更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司聘请的2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司《转制公告》，其主要内容如下：

广东正中珠江会计师事务所有限公司根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的规定，经广东省财政厅批准，已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“正中珠江”）。

按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）：“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后，原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算，执业资格和证券资格相应延续”、“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户延续签新的业务合同，不视为变更或重新聘任会计师事务所”。正中珠江转制后的有关业务延续问题，将按上述17号文通知的规定办理。

因此，公司2013年度审计机构名称变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月六日