证券时报多媒体数字报

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-001

厦门安妮股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月4日9:00在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议于2014年1月1日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《关于对子公司北京联移合通科技有限公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司以自有资金对全资子公司北京联移合通科技有限公司增资4000万元；增资后，北京联移合通科技有限公司注册资本由1000万元增加至5000万元。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司

董事会

二〇一四年一月四日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-002

厦门安妮股份有限公司

对子公司增加投资的公告

一、对外投资概述

（1）厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司北京联移合通科技有限公司（以下简称“联移合通”）以现金出资方式，增加资本金投入4000万元；增资后，联移合通注册资本将由人民币1000万元增加至人民币5000万元。

（2）公司于2014年1月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对子公司北京联移合通科技有限公司增资的议案》。

（3）公司本次对子公司增资，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：以公司自有资金现金出资；

（2）标的公司基本情况：

公司名称：北京联移合通科技有限公司

注册资本：1000万元

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。

股权结构：公司持有100%股权

经营情况：联移合通为公司开展彩票业务的平台，以彩票代销业务、交易平台技术服务为主营业务，现已围绕快开型、竞猜型彩种开发了彩票投注系统及手机客户端应用。

主要财务指标：

注：2013年数据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：

联移合通的业务经两年多发展，已完成了团队建设、平台构建和业务储备，与相关彩票机构建立了合作关系。2013年销售收入快速增长；2014年，联移合通将重点推进以下工作：

（1）、拓宽业务范围、加大经营力度及扩大团队规模；

（2）、开发与彩票业务高度关联的趣味手机游戏；

（3）、研究彩票新玩法，逐步推进新彩种开发业务；

（4）、加大技术开发力度，加快拓展技术服务业务。

因此，需对联移合通加大资金投入。

2、资金来源：以公司自有资金现金出资。

3、该项投资可能产生的风险：

（1）因相关政府部门尚未对无纸化彩票业务制定出明确的实施细则，存在因政策因素影响，公司无纸化彩票业务的开展受限的风险；

（2）公司无纸化彩票业务仍处于投入期；尽管公司对无纸化彩票业务制定了相应的业务发展计划和目标，但存在公司计划和目标与实际经营情况偏离较大，盈利能力未能实现预期目标的风险。

4、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

对联移合通增资，可为联移合通开展无纸化彩票业务创造条件，有利于提升公司无纸化业务的市场占有率和盈利能力，有助于公司提升业绩。但受政策及市场因素影响，对业绩具体影响幅度短期内尚无法准确评估，公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

厦门安妮股份有限公司

董事会

二〇一四年一月四日