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四川宏达股份有限公司公告(系列) 2014-01-11 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2014-003 四川宏达股份有限公司 2013年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2013年1月1日至2013年12月31日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,500—3,500万元。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:-527,950,686.68元。 (二)每股收益:-0.5116元。 三、本期业绩预盈的主要原因 (一)公司调整产品结构,加大对毛利率高、适销对路产品的生产和销售力度; (二)公司加强了技术进步和技术创新,继续强化精细化管理和成本控制,完善内控体系建设,严控费用开支,挖潜增效,开源节流; (三)收到参股公司四川信托有限公司2012年度分红款13,300万元,列入当期投资收益; (四)获得相关补助。什邡市政府将在公司原穿心店生产基地建设地震遗址主题公园,获得补偿金额3,000万元人民币;公司本部获得丰水期电价优惠896.8873万元人民币。 四、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2014年1月11日
证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2014-002 四川宏达股份有限公司二○一四年 第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情况 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开情况: 1、现场会议时间:2014年1月10日上午9:30时; 2、会议召开地点:什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室; 3、会议召集人:公司董事会; 4、会议表决方式:会议采用现场投票表决方式。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
2、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议由董事长杨骞先生主持。 3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: (1)公司在任董事9人,出席9人; (2)公司在任监事3人,出席3人; (3)董事会秘书出席了本次会议; (4)公司高管列席了本次会议。 三、提案审议情况 股东大会审议了2014年第一次临时股东大会通知中列明的议案,经过现场记名投票表决,表决结果如下:
此议案经本次会议审议通过。 四、律师见证情况 经现场见证,中银律师认为,公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。 五、上网公告附件 北京市中银(成都)律师事务所关于四川宏达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 四川宏达股份有限公司 2014年1月11日 ●备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年第一次临时股东大会决议。 本版导读:
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