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四川宏达股份有限公司公告(系列)

2014-01-11 来源:证券时报网 作者:

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2014-003

四川宏达股份有限公司

2013年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,500—3,500万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-527,950,686.68元。

(二)每股收益:-0.5116元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)公司调整产品结构,加大对毛利率高、适销对路产品的生产和销售力度;

(二)公司加强了技术进步和技术创新,继续强化精细化管理和成本控制,完善内控体系建设,严控费用开支,挖潜增效,开源节流;

(三)收到参股公司四川信托有限公司2012年度分红款13,300万元,列入当期投资收益;

(四)获得相关补助。什邡市政府将在公司原穿心店生产基地建设地震遗址主题公园,获得补偿金额3,000万元人民币;公司本部获得丰水期电价优惠896.8873万元人民币。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2014年1月11日

    

    

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2014-002

四川宏达股份有限公司二○一四年

第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次股东大会没有否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况:

1、现场会议时间:2014年1月10日上午9:30时;

2、会议召开地点:什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室;

3、会议召集人:公司董事会;

4、会议表决方式:会议采用现场投票表决方式。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数7
所持有表决权的股份总数(股)272,993,746
占公司有表决权股份总数的比例(%)26.45

2、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议由董事长杨骞先生主持。

3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

(1)公司在任董事9人,出席9人;

(2)公司在任监事3人,出席3人;

(3)董事会秘书出席了本次会议;

(4)公司高管列席了本次会议。

三、提案审议情况

股东大会审议了2014年第一次临时股东大会通知中列明的议案,经过现场记名投票表决,表决结果如下:

议案内容同意票数同意 比例反对 票数反对 比例弃权 票数弃权 比例是否 通过
四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案167,900100%0000通过
四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案272,993,746100%0000通过

此议案经本次会议审议通过。

四、律师见证情况

经现场见证,中银律师认为,公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

五、上网公告附件

北京市中银(成都)律师事务所关于四川宏达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

2014年1月11日

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年第一次临时股东大会决议。

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