证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--003

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2014年1月10日以通讯方式召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  1、审议通过了公司《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

  因公司现有董事未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定及公司发展需要，经第一大股东黄国忠先生提议，公司董事会提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期至本届董事会届满。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了公司《关于聘任黄国忠先生为公司常务副总经理的议案》。

  根据公司发展需要，公司董事会决定聘任黄国忠先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满。

  表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会拟定于2014年1月26日召开2014年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次临时会议通过的《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  2014年第一次临时股东大会事项详见公司同日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司

  董事会

  二零一四年一月十日

  附：黄国忠先生简历

  黄国忠先生， 1970年12月出生，广西平果人，本科学历，助理经济师。1992年7月--2006年7月就职于中国建设银行平果县支行,历任储蓄员、储蓄所主任、办公室副主任、主任、副行长等职。2006年8月至今任广西钲德拍卖有限责任公司董事长。

  黄国忠先生持有本公司股票20,000,000万股，占公司股份总额的9.88%，为公司第一大股东。

  黄国忠先生已承诺，其不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--005

  太原天龙集团股份有限公司

  关于召开2014年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年1月26日（星期日）上午9:00

  ●股权登记日：2014年1月22日（星期三）

  ●是否提供网络投票：否

  太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2014年1月26日以现场方式召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开股东大会的基本情况

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的时间：2014年1月26日（星期日）上午9:00

  4、会议地点：太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室

  5、股权登记日：2014年1月22日（星期三）

  6、会议登记日期：2014年1月24日（星期五）

  7、会议的表决方式：采取现场投票方式

  二、会议审议事项

  1、审议议案名称

  本次临时股东大会审议公司《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

  本议案为普通决议事项。

  2、披露情况：

  上述3项议案详见2014年1月11日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的第六届董事会第九次临时会议决议公告（编号：临2014--003号）

  三、会议出席对象：

  1、2014年1月22日（星期三）下午3:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司本次股东大会参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师：山西锋卫律师事务所

  4、公司董事会邀请的其他人员。

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  (1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；

  委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

  (2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

  委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件和股票帐户卡。

  异地股东可以信函或传真方式进行登记（回执见附件2），但应在出席时提交上述证明资料原件。

  2、登记时间：

  2014年1月24日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:30-5:30。

  3、登记地点：

  太原市迎泽大街289号18楼公司证券投资管理部。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

  2、出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  3、本次股东大会联系方式

  电话：0351—4040922

  传真：0351—4039403

  电子邮箱：tljt600234@163.com

  邮政编码：030001

  联系人：高蕴芳

  特此公告。

  附件：1、太原天龙集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

  2、回执

  太原天龙集团股份有限公司

  董事会

  二零一四年一月十日

  附件1：

  太原天龙集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会授权委托书

  太原天龙集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席太原天龙集团股份有限公司2014年1月26日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：

  1、委托人应委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

  附件2：

  回 执

  截至2014年1月22日股票交易收市后，我单位（个人）持有太原天龙集团股份有限公司（600234）A股股票 股，拟参加太原天龙集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

  股东帐号：

  股东单位名称和姓名（签字盖章）：

  出席人姓名：

  身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--004

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届监事会第八次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司于2014年1月10日以通讯方式召开了第六届监事会第八次临时会议，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

  1、审议通过了公司《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了公司《关于聘任黄国忠先生为公司常务副总经理的议案》。

  表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司监事会

  二零一四年一月十日