证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

西宁特殊钢股份有限公司于2014年1月10日上午09:00在公司办公楼101会议室召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。

（二）会议的出席情况

（三）公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以特别决议通过《关于修改<西宁特殊钢股份有限公司章程>的议案》。主要是将“装卸搬运服务、仓储服务、气瓶检验服务、气体检测服务、会议展览服务、有形动产租赁服务”加入到公司营业范围。

表决结果：同意384292002股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对、0股弃权。

三、律师见证意见

本公司特聘请辉湟律师事务所任萱、韩伟宁律师出席本次股东大会，并出具见证2014年第一次临时股东大会《法律意见书》，结论如下：

西宁特钢本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次临时股东大会对议案的表决结果合法有效，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

四、上网公告附件

《青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件目录

1.西宁特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2. 《青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西宁特殊钢股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十日