证券时报多媒体数字报

  证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-001

  南方泵业股份有限公司

  2013年年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2013年度（2013.1.1-2013.12.31）

  2．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √□同向上升 □同向下降

  3．业绩预告情况表：

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  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  1．2013年公司主营产品结构持续优化调整，高附加值、大流量产品占比加大， TD系列管道泵、计量泵等产品增速较快，销售收入稳定增加；

  2．2013年原材料价格相对稳定，产品成本及各项费用得到了有效的控制，对利润产生一定的影响；

  3．2013年公司销售网络扩建工作取得一定的进展，市场规模继续扩大，实现业绩的持续稳定增长。

  4. 公司股权激励方案的实施，充分调动了管理层及员工的积极性、创造性与责任心，有效地落实了公司各项经营目标及计划。

  四、其他相关说明

  1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

  2．公司2012年非经常性损益金额为392.80万元，预计2013年非经常性损益对净利润的影响金额为600万元左右，对净利润将产生一定的影响。

  3．具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  南方泵业股份有限公司

  董 事 会

  2014年01月15日

  证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-003

  南方泵业股份有限公司

  2013年度利润分配预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年1月14日，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人沈金浩先生向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

  考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中关于利润分配政策的相关规定，提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数145,091,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税）,合计派发现金股利29,018,200元（含税）,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

  公司控股股东及实际控制人沈金浩先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到沈金浩先生提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议后，沈金浩、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖四名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，并达成一致意见：控股股东及实际控制人沈金浩先生提议的2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  上述四名董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅为公司控股股东及实际控制人沈金浩先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方泵业股份有限公司

  董 事 会

  2014年01月15日