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股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2014-004 安徽江淮汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-01-15 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次股东大会没有议案被否决的情况。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间和地点 会议召开时间:2014年1月14日上午10:00 会议召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开方式:现场投票方式 4、会议主持人:董事长安进先生 5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 公司有表决权总股本1284905826股,参加表决的股东及授权代表共7人,代表股份510089545股,占公司总股本的39.7%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。 三、提案的审议及表决情况 本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过了以下议案: 1、关于申请2014年度银行授信的议案 同意股数510089545股,占参会股东所持有效表决权股份的100%; 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%; 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。 该议案获得通过。 2、关于向部分子公司进行委托贷款的议案 同意股数509038852股,占参会股东所持有效表决权股份的99.79%; 反对股数1050693股,占参会股东所持有效表决权股份的0.21%; 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。 该议案获得通过。 3、关于利用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 意股数509038852股,占参会股东所持有效表决权股份的99.79%; 反对股数1050693股,占参会股东所持有效表决权股份的0.21%; 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。 该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、李仲英律师见证并出具法律意见书,认为:江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、安徽江淮汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议; 2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。 安徽江淮汽车股份有限公司 董事会 2014年1月15日 本版导读:
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