证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年1月14日9：30

  （2）会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室

  （3）会议召开方式：现场方式

  （4）会议召集人：董事会

  （5）会议主持人：董事长刘文静女士

  （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

  2.会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共6名，代表股份179,863,924股，占公司股份总数的74.94%。

  3.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意136,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司、李振平先生回避表决。

  2、审议并通过了《关于公司及子公司申请2014年度银行授信及相关授权的议案》

  表决结果：同意179,863,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意179,863,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议并通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

  表决结果：同意179,863,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议并通过了《关于公司及子公司2014年度购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意179,863,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京大成（青岛）律师事务所靳如悦律师和陈静律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于2014年1月15日巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成（青岛）律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月十五日