证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2014年1月14日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2014年1月9日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

  1.审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司生产经营实际需要，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰仟万元整（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于为德国子公司向德国汇丰银行申请贷款开立备用信用证。同时，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司与银行签署相关文件。

  2.审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行继续申请壹亿伍仟万元人民币综合授信的议案》，表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司原在招商银行办理的综合授信额度已到期，鉴于公司生产经营实际需要，同意公司继续向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元整，期限十二个月。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

  二○一四年一月十四日