证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年1月14日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2014年1月11日以邮件方式送出。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事张佳运、刘滴滴、甘卫民、王正年以通讯方式参与会议。公司全体监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长甘卫民女士主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  为完善公司治理结构，提升公司主营业务发展，积极落实通用航空战略规划，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘请朱家钢先生(简历附后)担任公司总经理，具体负责公司日常经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  朱家钢先生具备丰富的跨国企业管理经验以及广泛的行业人脉，能够带领公司高管团队提升管理水平，实现经营目标；其品德优良，精力充沛，有良好的多国高等教育背景，能够熟练使用中文、英语、德语等作为工作语言。

  公司独立董事认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，同意聘任朱家钢先生为公司总经理。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月十五日

  朱家钢先生：德国国籍，1963年生，硕士。曾就读于南京大学化学系；1987年，毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位，同年获德国ABB集团颁发奖学金并留学德国曼海姆大学，1992年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。

  1992年毕业后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理；1995年，就职于德国联合铝业集团发动机有限公司，担任亚洲项目经理；1997年，加入德国罗兰贝格管理咨询公司，担任驻华首席代表；2000年，任欧洲德隆有限责任公司总裁，在德国从事为中国国内企业策划和执行在欧洲的并购项目；2005年至2008年，担任德国罗斯科投资集团驻亚洲首席代表；2008年至2010年，任德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁；2012年9月到2013年12月，担任奥地利斯太尔动力有限公司董事长。2011年至今，任梧桐投资有限公司执行副总裁及欧洲公司总经理。

  朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。