证券时报多媒体数字报

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－005

  四川成飞集成科技股份有限公司

  更正公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 1 月 15 日在 《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登《2014年第一次临时股东大会决议公告》（以下简称"股东大会决议公告"）。股东大会议决公告提交披露后，公司发现由于操作人员疏忽，对股东大会审议的两项关联交易议案中回避表决总票数计算错误，现将有关数据更正公告如下：

  原股东大会决议公告：

  1、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》

  本次交易的对方含有公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"成飞集团"），同时，股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称"凯天电子"）与成飞集团为受同一法人中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为183,368,782股。

  2、《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》

  本次交易的对方为公司控股股东成飞集团，同时，股东凯天电子与成飞集团为受同一法人中航工业控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为183,368,782股。

  更正为：

  1、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》

  本次交易的对方含有公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"成飞集团"），同时，股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称"凯天电子"）与成飞集团为受同一法人中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为180,468,782股。

  2、《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》

  本次交易的对方为公司控股股东成飞集团，同时，股东凯天电子与成飞集团为受同一法人中航工业控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为180, 468,782股。

  除以上更正内容外，公司《2014年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容不变。更正后的公司《2014年第一次临时股东大会决议公告》将刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

  公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2014年1月15日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－004

  四川成飞集成科技股份有限公司

  2014年第一次临时

  股东大会决议公告（更正）

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年1月14日14:00在成都市青羊区日月大道二段666号公司10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23人，代表有表决权的股份总数为181,552,927股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.60%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数为181,432,627股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.56%。

  2、网络投票情况

  参加本次临时股东大会网络投票的股东共20人，代表有表决权的股份总数为120,300股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.0349％。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》

  本次交易的对方含有公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"成飞集团"），同时，股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称"凯天电子"）与成飞集团为受同一法人中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为180,468,782股。

  表决情况：1,084,145股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该项议案的表决结果为通过。

  该议案的详细内容见2013年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《公司2014年度日常关联交易预计公告》。

  （二）《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》

  本次交易的对方为公司控股股东成飞集团，同时，股东凯天电子与成飞集团为受同一法人中航工业控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为180,468,782股。

  表决情况：1,084,145股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该项议案的表决结果为通过。

  该议案的详细内容见2013年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易公告》。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、刘臻律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2014年1月15日