证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-001

  福建中福实业股份有限公司第七届

  董事会2014年第一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于2014年1月9日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2014年第一次会议的通知，会议于2014年1月14日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事4人，由于公司董事李锦华先生出国探亲未能参加本次会议，故全权委托张白先生代为出席。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为漳州中福木业有限公司向中国银行股份有限公司南靖支行及其分支机构申请5,000万元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年(详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-002】号公告）。

  上述担保事项担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十四日

  证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-002

  福建中福实业股份有限公司

  关于为全资子公司向银行申请贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）拟向中国银行股份有限公司南靖支行及其分支机构申请人民币5,000万元授信额度，由本公司提供连带责任担保。

  上述担保事项已经公司第七届董事会2014年第一次会议审议通过（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-001】号公告）。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  漳州中福的股权结构为：

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  二、被担保人基本情况

  1、漳州中福木业有限公司

  成立日期：2008 年4月25日

  注册地址：南靖高新技术产业园区

  法定代表人：魏云和

  注册资本：25061.36万元

  主营业务：人造板制造与销售，拥有一条年产量为 18 万立方米中高密度纤维板生产线。

  截止2012年12月31日，公司总资产为36,607.75万元，股东权益合计为?25,506.23万元，2012年1-12月公司实现营业收入25,788.66万元，营业成本22,777.23万元，营业利润570.26万元，净利润1,091.97万元（上述财务数据经过审计）。

  截止2013年9月30日，公司总资产为31,527.12万元，股东权益合计为26,359.40万元，2013年1-9月公司实现营业收入18,526.25万元，营业成本16,108.53万元，营业利润924.20万元，净利润1,322.88万元（上述财务数据未经审计）。

  三、担保协议主要内容

  1、借款人：漳州中福木业有限公司

  贷款人：中国银行股份有限公司南靖支行及其分支机构

  担保人：中福实业股份有限公司

  担保金额：5000万元

  担保期限：壹年

  担保方式：连带责任担保

  四、董事会意见

  1、本次子公司因主营业务发展的需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为全资子公司提供担保具有必要性；

  2、此次被担保的子公司为全资子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿债能力，董事会认为本次担保有利于被担保子公司业务开展，提升业绩，符合公司整体利益，风险较小。

  3、公司对这家全资子公司具备完全的控制能力，风险可控。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年1月13日，公司实际对外担保总额为人民币14,516.56万元，占公司最近一期经审计净资产的14.19%。

  其中：1、对外担保金额（不包括对子公司的担保）为500万元，为公司2007-2008年度重大资产重组前遗留的逾期涉诉担保，占公司最近一期经审计净资产的0.49%；2、对子公司的担保金额为12,690 万元，占公司最近一期经审计净资产的12.40%；3、子公司对外担保金额为1326.56万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的1.30%。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月十四日