证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2014年1月14日 上午10：30

  2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室

  3.召开方式：本次会议采取现场投票方式。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：王晓华

  6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  参加大会的股东及委托代理人4人，共持有公司股份92,038,221股，占公司总股本227,000,000股的40.5455%。

  2.外资股东出席情况：

  公司未发行境内、外上市外资股。

  3.公司部分董事、全体监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席会议。

  三、议案审议表决情况

  1、表决通过了增加公司经营范围的议案。

  表决情况：同意92,038,221股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

  表决结果：经与会股东审议，按照特别决议的表决要求，以记名方式投票表决，获得出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过，通过了该项议案。

  2、表决通过了修改公司章程的议案。

  表决情况：同意92,038,221股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

  表决结果：经与会股东审议，按照特别决议的表决要求，以记名方式投票表决，获得出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过，通过了该项议案。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2.律师姓名：荣姗姗、傅玉荣

  3 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董事会

  2014年1月14日