证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年1月6日。

  （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

  时间：2014年1月14日上午9：00。

  地点：公司办公楼四楼会议室。

  方式：现场形式召开。

  （五）董事会会议出席情况：

  出席会议的董事应到9人，实到9人。

  （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《中发科技内部控制制度》。

  该制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  2、审议通过了《中发科技管理层内控自我评估制度》。

  该制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  3、审议通过了《中发科技内部审计制度》。

  该制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  4、审议通过了《关于委派丁宁、张长峰担任控股子公司安徽中智光源科技有限公司董事的议案》。

  该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  5、审议通过了《关于向华夏银行合肥分行申请3000万元综合贷款授信的议案》。

  根据我公司发展需要，向华夏银行合肥分行申请3000万元的综合贷款授信，并授权公司董事长办理贷款事宜。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  6、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

  2013年12月20日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1614号文），核准公司非公开发行不超过4,539万股新股。

  按照募集资金投资项目的实施方式，本次两个募投项目"半导体封装后工序模具产业化项目"和"年产390台半导体设备技改项目"分别通过向子公司中发（铜陵）科技有限公司和铜陵富仕三佳机器有限公司增资进行实施。

  结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，董事会授权公司管理层在中国银行铜陵分行、中国光大银行合肥潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行狮子山支行、浦发银行铜陵支行等五家银行中根据需要开设募集资金专用账户，用于募集资金的验资及存储。募集资金专用账户的开设必须符合相关法律法规及上海证券交易所的有关规定。

  上述募集资金专用账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。待募集资金到账后，公司及上述两个子公司将与保荐机构、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月十四日