证券时报多媒体数字报

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-005

  广东精艺金属股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议召开基本情况

  （一）召开时间：2014 年1月17日（星期五）上午9:00。

  （二）现场会议召开地点：公司会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）会议主持人：公司董事长冯境铭先生。

  （五）会议召开方式：现场投票方式。

  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议的股东

  出席会议的股东（含股东代理人）共5人，所持有表决权的股份数为80,174,872股，占公司总股本的37.8540%。

  （二）公司现任董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人、见证律师出席了本次会议。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本次股东大会采用累积投票制选举公司董事，非独立董事和独立董事实行分开投票。会议选出冯境铭先生、张军先生、朱旭先生、卫国先生、汤文远先生、崔毅女士、汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生为公司第四届董事会董事，其中汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生为独立董事，表决结果如下：

  ■

  公司第四届董事会成员中，兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本次股东大会采用累积投票制选举公司监事，会议选出朱焯荣先生、陈欣女士为公司第四届监事会监事，表决结果如下：

  ■

  公司职工代表监事王莉女士已由公司职工代表大会选举产生，其与上述两位监事共同组成公司第四届监事会。

  公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  五、律师出具的见证意见

  公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅、毛国栋律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东精艺金属股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。

  （二）公司出席会议的董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

  （三）广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十七日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-006

  广东精艺金属股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月17日召开的公司2014年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。根据2014年1月11日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事候选人的会议书面通知，公司第四届董事会第一次会议于2014年1月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生、崔毅女士及独立董事汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议推举董事张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举张军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设战略与投资委员会的议案》，同意由冯境铭先生（召集人）、张军先生、朱旭先生、李泳集先生（独立董事）、汤勇先生（独立董事）组成公司第四届董事会下设战略与投资委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设审计委员会的议案》，同意由韩振平先生（召集人、独立董事）、李泳集先生（独立董事）、汤勇先生（独立董事）组成公司第四届董事会下设审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设提名委员会的议案》，同意由李泳集先生（召集人、独立董事）、汤勇先生（独立董事）、冯境铭先生组成公司第四届董事会下设提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设薪酬与考核委员会的议案》，同意由汤勇先生（召集人、独立董事）、李泳集先生（独立董事）、韩振平先生（独立董事）、张军先生、卫国先生组成公司第四届董事会下设薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张舟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张舟先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任汤文远先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任朱焯荣先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  公司独立董事对以上第六至第十项议案发表了独立意见，同意上述人员担任相关职务。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任余敏珊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  新任董事长、总经理、财务总监、内部审计机构负责人及各委员会委员简历详见2014年1月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东精艺金属股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》及《广东精艺金属股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。张舟先生及余敏珊女士简历和联系方式见附件1。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。调整后的公司组织机构图见附件2。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○一四年一月十七日

  附件1

  1、张舟，男，33岁，本科。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2004年7月到2009年12月在广东冠邦科技有限公司历任市场部长、企管部长；2009年12月至2011年1月任本公司董事长助理；2011年1月起任本公司副总经理，兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司副董事长、飞鸿国际发展有限公司董事总经理、佛山市顺德区精艺动力科技有限公司董事、佛山华液动力科技有限公司董事；2012年7月起兼任本公司董事会秘书。目前其未持有本公司股份；其与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  2、余敏珊，女，28岁，本科。2010年3月取得司法部颁发的法律职业资格证书，2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2009年11月至2012年4月在本公司董秘办任法务专员，2012年4月至今任本公司证券事务代表。目前其未持有本公司股份，其与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。

  联系电话：0757-26336931；

  传真：0757-22397895；

  邮箱：jy@jingyimetal.com；

  通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；

  邮编：528311。

  附件2

  ■

  说明：

  精艺万希指佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司；冠邦科技指广东冠邦科技有限公司；芜湖铜业指芜湖精艺铜业有限公司；精艺销售指广东精艺销售有限公司；飞鸿国际指飞鸿国际发展有限公司；精艺动力指佛山市顺德区精艺动力科技有限公司；华液动力指佛山华液动力科技有限公司。

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-007

  广东精艺金属股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司第四届监事会第一次会议于2014年1月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议推举监事朱焯荣先生主持。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议通过以下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，同意选举朱焯荣先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

  朱焯荣先生简历详见2014年1月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东精艺金属股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司监事会

  二〇一四年一月十七日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-008

  广东精艺金属股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王莉女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

  王莉女士，36岁，本科，2005年加入本公司并任本公司监事及主管会计；2008年1月起任本公司职工代表监事及采购主管；2011年1月起兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、广东冠邦科技有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、佛山市顺德区精艺动力科技有限公司监事。王莉女士目前未持有本公司股票，其与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司监事会

  二○一四年一月十七日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-009

  广东精艺金属股份有限公司关于终止

  筹划发行股份购买资产事项暨

  公司股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2014年1月20日开市起复牌。

  公司曾于2014年1月6日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，由于该事项尚存不确定性，为防止公司股票价格产生异动，公司股票自2014年1月6日开市时因发行股份购买资产事项继续停牌。公司于2014年1月3日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

  一、筹划发行股份购买资产事项的介绍

  为完善公司产业结构，拓展新的市场领域，进一步提升盈利水平，为全体股东创造利益，公司筹划了本次发行股份购买资产事项。

  二、公司在停牌期间的工作进展情况

  自披露发行股份购买资产事项以来，公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展对标的资产的尽职调查等工作，并与交易对方就发行股份购买资产事项多次进行沟通协商和论证。公司董事会按照相关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，认真履行了相关信息披露义务。停牌期间，公司相关部门与各中介机构根据既定的发行股份购买资产事项工作计划，积极努力推进各项工作，期望本次发行股份购买资产事项能够顺利实施。

  三、终止筹划的原因

  本次发行股份购买资产涉及资产范围较广、环节较多，涉及到方案、估值等需大量协调、谈判和确认的工作，公司综合考虑交易对方所处行业的经营形势、盈利水平、收购成本及收购风险等因素，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，认为本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进该事项将面临较多不确定因素。为切实维护投资者的利益，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

  四、承诺

  本公司在股票停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，本公司承诺自本次股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十七日