证券时报多媒体数字报

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-001

南通富士通微电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于2014年1月2日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事11名，实到董事10名。渡部潔董事因工作原因无法亲自出席会议，对于本次董事会议案，其委托福井明人董事参加会议并行使表决权利；刘剑文先生和严晓建先生以通讯表决方式参加会议，并行使表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意在江苏南通苏通科技产业园区注册成立全资子公司，注册资本为人民币2亿元。董事会提请股东大会授权公司董事长石明达先生开展子公司设立相关事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司2014-003号公告。

2、审议通过了《关于制定<公司投资理财管理制度>的议案》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，为提高公司资金使用效益，增加公司收益，公司董事会同意在人民币1亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。具体内容详见公司2014-004号公告。

4、审议通过了《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司2014-005号公告。

以上议案1、议案4董事会决定提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、相关公告以及《公司投资理财管理制度》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2014年1月18日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

2. 独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年1月17日

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-002

南通富士通微电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于2014年1月2日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3名监事：张洞先生、戴玉峰女士、齋藤隆一先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司2014-004号公告。

经审核，监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同意公司在人民币1亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

2、审议通过了《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

监事会认为：公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定，切实保护投资者利益。监事会一致同意该议案并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

相关公告及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司公告全文同时刊登在2014年1月18日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2014年1月17日

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-003

南通富士通微电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2亿元出资设立全资子公司南通富士通高科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准为准。以下简称“通富高科技”）。

2、南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意在江苏南通苏通科技产业园区注册成立全资子公司，注册资本为人民币2亿元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额超出公司董事会决策权限，需提交公司股东大会审议批准。

3、公司此次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、本次投资相关情况概述

公司拟在江苏南通苏通科技产业园区注册成立通富高科技，此次投资主体为本公司，全部来自公司自有资金。投资设立的子公司注册资本为人民币2亿元，主要用于土地、机器设备的购入和房屋建筑物等配套设施的建设。一期项目建成后，计划形成年封装能力约20亿块的后道先进封装、测试生产线。未来，公司将视该公司的经营情况决定后续投入。

2、拟成立全资子公司的基本情况

（1）公司名称：南通富士通高科技有限公司

（2）注册资本：人民币2亿元

（3）注册地址： 江苏南通苏通科技产业园区

（4）法定代表人：石明达

（5）经营范围为：先进封装测试产品的生产与销售

上述登记事项为暂定，具体以工商行政管理机关最终登记核准为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司此次投资“先进封装测试产业化基地项目”，是为抓住国内通讯领域的发展机遇，满足客户日益增加的先进封装测试产品需求，解决公司产能扩张的需要，进一步提高公司产品竞争能力而作出的，符合公司的长期发展规划。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司的资金全部来自公司自有资金，通富高科技设立后为独立核算的法人主体，对公司主营业务及相关营业利润会产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司

董事会

2014年1月17日

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-004

南通富士通微电子股份有限公司关于使用

部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在人民币1亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。具体内容公告如下：

一、投资概述

1. 投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

2. 投资额度

资金使用额度不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过1亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

3.投资品种

公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行购买短期保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》规定的风险投资品种。

4.投资期限

本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

5.资金来源

资金来源为公司自有闲置资金。

6.实施方式

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

7. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告日前十二个月内公司投资理财产品情况。

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在相关投资理财产品的情况。

五、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见

在保证正常运营和资金安全的基础上，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，公司运用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行短期保本型银行理财产品投资。

六、监事会对使用部分闲置自有资金进行投资理财的审议情况

2014年1月17日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，经审核，监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同意公司在人民币1亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

七、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

2. 南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

3. 独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

南通富士通微电子股份有限公司

董事会

2014年1月17日

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-005

南通富士通微电子股份有限公司召开

2014年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2014年2月25日召开南通富士通微电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2014年2月25日 上午9点30分

2．会议地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开的合法、合规性：2014年1月17日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

6．股权登记日：2014年2月21日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年2月21日，于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1．审议《关于投资设立全资子公司的议案》

2．审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》

相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，会议决议详见2014年1月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公司2014-001号公告。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年2月24日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2、登记时间：2014年2月24日 上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川路288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：董事会秘书 钱建中；证券事务代表 丁燕

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议；

七、

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司

董事会

2014年1月17日