证券时报多媒体数字报

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-003

  山东海化股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2014年1月21日上午8:30

  2.股权登记日：2014年1月15日

  3.召开地点：公司圆形会议室

  4.召开方式：现场投票表决方式

  5.会议召集人：公司董事会

  6.现场会议主持人：王辉董事

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  （1）出席本次会议股东及股东代表共计2人，代表股份361,060,656股，占公司总股份的40.34%。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所郑惠、龚新超律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  会议审议并通过了《关于增补两名非独立董事的议案》。

  根据《公司章程》等有关规定，本次会议对董事选举采用累积投票制，增补汤全荣先生和余建华先生为公司第五届董事会董事（简历详见2014年1月4日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告》）。

  汤全荣先生：赞成361,060,656股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，当选；

  余建华先生：赞成361,060,656股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，当选。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2.律师姓名：郑惠、龚新超

  3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1.山东海化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2014年1月22日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-004

  山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议通知于2014年1月11日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于1月21日在公司圆形会议室召开，应到董事9人，实到9人。与会董事一致推举王辉董事主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1．记名投票方式选举汤全荣先生为公司董事长。

  该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2．关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

  （一）董事会提名委员会由3名董事组成（独立董事2名）：

  主任委员：王全喜

  委 员：汤全荣、王汉民

  （二）董事会战略委员会由5名董事组成：

  主任委员：王 辉

  委 员：韩星三、汤全荣、付希泉、王全喜

  该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2014年1月22日