证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１４年１月２１日（星期二）上午１０：００；

２、召开地点：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心皇庭Ｖ酒店２７层；

３、召开方式：现场投票；

４、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；

５、主持人：陈小海董事。

本公司于２０１４年１月３日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一四年第一次临时股东大会通知》。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

１、出席的总体情况：

股东及股东代理人共２７人，代表股份７７，３４６，２７９股，占公司有表决权股份总数３５．０１％。

２、 Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东及股东代理人共８人，代表股份２１，０２８，５２２股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数１７．６４％。

３、外资股（Ｂ股）股东出席情况：

Ｂ股股东及股东代理人共１９人，代表股份５６，３１７，７５７股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数５５．３８％。

三、提案审议和表决情况

经修订的《深圳市国际企业股份有限公司章程》全文于同日披露在我司指定披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

２、律师姓名：余洁、莫海洋；

３、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、公司章程；

２、二○一四年第一次临时股东大会相关会议文件；

３、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

４、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一四年一月二十二日