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四川升达林业产业股份有限公司公告(系列) 2014-01-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2014-002 四川升达林业产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年1月21日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2014年1月17日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,其中,独立董事章群女士因出差无法到会,授权委托独立董事何志尧先生代为表决。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。 具体内容详见2014年1月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司董事会 二○一四年一月二十一日
证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2014-003 四川升达林业产业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资1,000万元投资设立彭山中海能源有限公司(以下简称"彭山中海",暂定名,以公司登记机关最终核准的名称为准)。 2014年1月21日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意以自有资金出资1,000万元投资设立全资子公司彭山中海。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定,本次投资事项经公司董事会批准即生效,无需提交股东大会审议。 二、拟设立公司基本情况 1、投资设立出资方式: 投资主体为公司,投资设立的全资子公司注册资本为人民币1,000万元,全部来自公司自有资金。 2、基本情况: 公司名称(暂定):彭山中海能源有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:江昌政 注册资本:1,000 万元 注册地(暂定):成眉石化园区 经营范围(暂定): 许可经营项目:天然气储运与销售;输气管网规划、建设、运营与管理;工程项目施工、检测、技术咨询与项目管理服务;天然气产品加工;液化天然气生产、销售、存储、进出口贸易;液化天然气加气站、物流;国内外贸易; 一般经营项目:清洁能源技术研发及相关技术服务;高新技术产品研发;高科技投资及管理。 以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。 三、对外投资合同的主要内容 本项对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次公司对外投资设立全资子公司有利于结合当地天然气供应需求,整合资源,推进公司天然气综合业务布局规划。 2、本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该子公司稳定快速发展。 3、本次对外投资事项对公司2014年度的经营成果无重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。 五、备查文件 公司第三届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司董事会 二○一四年一月二十一日 本版导读:
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