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股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2014-004 陕西建设机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-01-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前无补充提案的情况 ●本次会议采取现场投票的表决方式 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间和地点 陕西建设机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会由董事会召集,会议通知刊登于2014年1月2日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议于2014年1月21日在公司一楼会议室召开。 2、出席会议情况 出席会议的股东及股东代理人共2人,所持有表决权的股份总数为153,664,916股,占公司有表决权股份总数的比例为63.61%;出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。本次会议由董事长杨宏军主持。 3、表决方式 会议采取记名投票方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案,经过逐项记名投票表决,表决情况如下:
会议审议上述议案时,关联股东放弃了表决权,其持有的股份未计入有效表决权股份总数。 三、律师见证情况 北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司于2014年1月2日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的召开2014年第一次临时股东大会的会议通知; 2、经与会董事签字确认的股东大会决议; 3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司 董 事 会 二〇一四年一月二十二日 本版导读:
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