证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年1月7日的第四届董事会第十六次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，确定股权激励计划的授予日为2014年1月7日，本次共授予限制性股票5,130,000股。本次授予的限制性股票已于2014年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2014年1月17日在深圳证券交易所上市【详见2014年1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2014-006号）】。

根据公司2013年第三次临时股东大会的授权，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意将公司的注册资本及实收资本由21,400万元增至21,913万元，并办理相关工商变更登记手续。详见2014年1月22 日刊载于巨潮资讯网的第四届董事会第十七次会议决议公告。

公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《公司变更通知书》。

本次变更的登记备案事项为：

其他登记事项未发生变化。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一四年一月二十三日