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证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2014-003 深圳市天威视讯股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 2014-01-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2014年1月20日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2014年1月22日以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成了以下决议: 在关联董事吕建杰、郑鼎文、胡亮明、孟祥军、邓海涛和钟林回避表决的情况下,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与相关交易对象签订<发行股份购买资产之补充协议>的议案》,同意与相关交易对象签署《发行股份购买资产之补充协议》。 公司拟与涉及公司发行股份购买资产事项的深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会、深圳市坪山新区发展和财政局分别签订《发行股份购买资产之补充协议》,主要约定"各方同意将《关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产协议书》有效期延长一年"。《关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产协议书》的主要内容,详见公司于2012年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇一四年一月二十四日 本版导读:
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