证券时报多媒体数字报

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2014-006

无锡双象超纤材料股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

２、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间为：２０１４年１月２３日（星期四）下午１４点３０分开始。网络投票时间为：２０１４年１月２２日～２０１４年１月２３日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１月２２日１５：００至２０１４年１月２３日１５：００的任意时间。

３、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生

４、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路１１５号）

５、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

６、召开会议的通知刊登在２０１４年１月７日《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 １０人，代表股份１２９，３９０，４２４股，占公司有表决权总股份数的７２．３６３６％。其中：

１、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 ５人，代表有表决权的股份数１２９，２５６，５２４股，占公司总股份数的７２．２８８７％。

２、网络投票情况

通过网络投票的股东 ５人，代表有表决权的股份数１３３，９００股，占公司总股份数的０．０７４９％。

３、委托独立董事进行投票的股东情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

４、公司董事（其中王春龙董事因事未亲自出席会议，授权委托罗红兵董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》。

表决结果：同意１３，５６１，１３４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数（非关联股东）的９９．３６１８％，其中，现场投票１３，５１４，３３４股，网络投票４６，８００股；反对８７，１００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数（非关联股东）的０．６３８２％，其中，现场投票０股，网络投票８７，１００股；弃权 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数（非关联股东）的 ０ ％，其中，现场投票 ０股，网络投票 ０股。

由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。

《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》已经公司２０１４年１月５日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见２０１４年１月７日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京大成律师事务所

２、律师姓名：曹积源、李祎

３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议》；

２、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十三日

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2014-007

无锡双象超纤材料股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日。

２、前次业绩预告情况：

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２８日披露的《２０１３年第三季度报告》中预计：公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为２，２５８万元至 ３，１０４ 万元，２０１３年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为 －２０％至１０％。

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

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二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师的预审计。

三、业绩修正原因说明

１、公司ＰＶＣ人造革产品受市场需求持续低迷影响，未能实现扭亏为盈预期目标；

２、公司控股子公司苏州双象光学材料有限公司ＰＭＭＡ项目第四季度处于调试和试生产，未能贡献利润；

３、部分客户回款周期延长，致使相应计提的坏账准备增加；部分存货计提了存货跌价准备金；以及公司加大研发投入，研发费用增加等原因致使净利润减少。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告修正是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１３年年度报告为准。

２、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十三日