证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年1月23日，公司董事会以通讯方式召开了第五届十七次会议。 应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议逐项审议并表决议案，作出决议如下：

  一、向中信银行深圳分行申请授信额度的议案

  同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度，人民币壹亿伍仟万元整，期限一年。申请融资资金用于日常流动资金周转等。

  公司2013年向中信银行深圳分行申请的为期一年的授信已经到期。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案

  同意向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贸易融资综合授信额度人民币陆仟万元整（￥60000000.00），期限一年。

  公司2013年向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的为期一年的授信已经到期。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、关于出让特发泰科34%股权的议案

  深圳市特发泰科通信科技有限公司（以下简称"特发泰科"）成立于2012年12月26日，注册资本2800万元，其中深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息）出资2,380万元持股85%；深圳市新泰科投资有限公司（以下简称泰科投资）出资420万元持股15%（详细内容见2012年11月03日《证券时报》）。

  特发泰科注册地为深圳市福田区梅林工业区长虹工业厂房1栋第3层（仅限办公），经营范围：通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网监测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的技术研发；软件开发、购销与维护；通信信息系统、计算机信息系统、安全技术防范系统工程的设计与技术咨询；通信信息网络系统集成及技术咨询、计算机信息系统集成及技术咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出品贸易业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；自有物业租赁。

  特发泰科尚未正常开展经营活动。2013年度没有营业收入，营业利润为 -13万元，主要是银行存款利息收入和办理验资报告、申请专利等业务发生的费用支出；截止2013年9月30日特发泰科总资产2,789万元，负债合计2万元，净资产2,787万元；总资产2,789万元，负债合计2万元，净资产2,787万元；

  特发信息的战略发展思路是集中优势资源做大做强光纤、光缆业务。由于特发泰科的业务不属于公司的主导产业，是公司需要适当收缩的业务范围。为此，特发信息拟出让所持特发泰科34%的股权。出让股权以后，特发信息持有特发泰科股份比例变为51%。该举措也将有利于特发泰科创建有效的激励机制，促进经营性资产保值增值，提高特发泰科管理层再次创业的积极性。

  本出让特发泰科34%股权事项未使特发信息合并报表范围发生变化。

  特发信息不存在为特发泰科提供担保、委托理财等事项。特发信息对特发泰科的股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

  特发泰科不存在占用上市公司资金事项。

  经董事会审议，同意公司公开挂牌转让所持特发泰科34%股权，股权转让价格以中介机构评估价值为参照，遵照相关部门有关产权变动（转让）的规定，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。

  董事会授权经营班子按有关规定办理本次特发泰科34%股权转让的一切有关具体事宜。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十三日