证券时报多媒体数字报

  证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-14

  上海柘中建设股份有限公司

  二〇一四年第一次董事会临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次董事会临时会议于 2014年 01月30日上午9:00以现场及通讯相结合的方式举行，会议由董事长陆仁军主持。应参会董事九名，实际参会董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  根据立信会计师事务所出具的无保留意见的2013年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司（母公司）本年度实现净利润36,641,925.87元，按母公司2013年净利润的10%提取法定盈余公积3,664,192.59元后，加上年初未分配利润143,680,294.03元，减去应支付的普通股股利13,332,953.73元，可用于股东分配的利润为163,325,073.58元。

  因公司目前处于转型及产品结构调整探索期，为应对可能出现的资金需求，保障公司后续稳步发展，故本年度暂不进行现金分红。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

  以2013年12月31日的总股本13,500万普通股股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000股，转增金额不超过本报告期末"资本公积--股本溢价"的余额，转增后公司总股本变更为270,000,000股。

  本次分配方案由董事长陆仁军先生提议，该分配方案符合公司的发展规划，与公司目前主营业务业绩及后续经营预期匹配，并且符合相关法规及公司章程第一百五十八条的规定，亦不违背公司招股说明书中所做的承诺。同时为防范内幕交易，提议人及相关人员在董事会审议该事项前进行了严格保密。

  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于二〇一四年第一次董事会临时会议相关议案的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  出席会议全体董事签名：

  陆仁军 蒋陆峰 计吉平

  管金强 何耀忠 仰欢贤

  徐根生 赵德强 匡志平

  上海柘中建设股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月三十日

  证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-15

  上海柘中建设股份有限公司

  二〇一四年第一次监事会临时会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次监事会临时会议于2014年1月30日上午9:00以现场方式举行，会议由监事长许国园主持。应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

  以2013年12月31日的总股本135,000,000普通股股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000股，转增后公司总股本变更为270,000,000股。

  本次分配方案由公司董事长陆仁军先生提议，监事会认为该分配方案符合公司的发展规划，与公司目前主营业务业绩及后续经营预期匹配，并且符合相关法规及公司章程第一百五十八条的规定，亦不违背公司招股说明书中所做的承诺。

  出席会议全体监事签名：

  许国园 唐以波 黄 东

  上海柘中建设股份有限公司监事会

  二〇一四年一月三十日

  证券简称：柘中建设 证券代码：002346

  上海柘中建设股份有限公司独立董事

  二〇一四年第一次董事会临时会议

  相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中建设股份有限公司（下称"公司"）独立董事，现就公司第二届董事会第十七次会议相关议案发表如下意见：

  一、对公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

  经核查，我们认为公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前实际情况和发展规划，符合监管部门《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定发展。我们同意董事会提交的2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。

  独立董事：

  徐根生 赵德强 匡志平

  上海柘中建设股份有限公司董事会

  二〇一四年一月三十日