证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

  2、会议时间：2014年2月26日（周三）上午9：00

  3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

  4、表决方式：现场表决

  二、会议审议事项

  1、关于北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请14亿元一级开发贷款并由公司为其提供担保的议案

  2、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

  三、会议出席对象

  1、截至2014年 2月19日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

  2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  四、登记办法

  1、登记手续：

  符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

  2、登记时间：2014年2月20日上午8:30-11:30，下午1:00-4:30。

  3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

  邮政编码：100029

  联系电话：（010）82275566转893、628

  传真：（010）82275598

  联系人：李威、夏冉

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  2014年2月11日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  委托人可作出表决指示：

  如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □不可以