证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  因公司业务发展需要，广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）及上海高行投资发展（集团）有限公司共同在上海市设立子公司上海海印贸易有限公司，注册资本为1,000万元人民币。

  本次对外投资公司出资人民币800万元，持股80%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在总裁授权范围内，总裁授权经理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜，不需提交公司董事会审议。

  （二）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、设立子公司的基本情况

  子公司名称：上海海印贸易有限公司

  注册资本：人民币壹仟万元

  注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路127号3A室F-5部位

  企业类型：有限责任公司 （国内合资）

  法定代表人：邵建明

  股权结构：公司出资人民币800万元，占80%股权；上海高行投资发展（集团）有限公司出资人民币200万元，占20%股权。

  其中，上海高行投资发展（集团）有限公司股权结构如下图：

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  经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、销售日用百货、市场商品信息咨询服务，物业管理（持有效许可证证书经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；展览展示服务；企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），计算机软硬件开发及技术服务。

  资金来源：自有资金

  三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  通过自贸区平台，寻获国外品牌尤其是未进入中国的品牌的总代理或区域代理，进而开发下线渠道，整合和优化公司现有品牌资源，强化运营招商能力。同时，便于公司在华东市场的业务拓展，以及优化公司战略布局和持续提高公司竞争力，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。

  （二）存在的风险

  受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，本次投资存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  （三）对公司的影响

  有助于提高公司业务拓展能力，进一步发挥公司商业物业运营的品牌、经营和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。

  四、其他

  本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十一日