证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-003

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  第三届董事会2014年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2014年第一次临时会议通知于2014年2月7日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年2月10日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  为进一步完善与优化公司治理结构，公司董事长兼总经理陈礼豪先生辞去总经理职务，继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务；董事会同意聘任范小平先生为公司总经理（简历见附件），全面负责公司的经营管理工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

  表决结果：关联董事范小平先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事就本议案发表了明确的同意意见。详情请见同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

  （二）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意公司以自有资金1000万元在上海投资设立全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司（名称以工商登记部门核定为准），基本情况如下：

  1、企业名称：上海欧浦钢铁物流有限公司

  2、企业形式：有限公司

  3、拟设地址：宝山区双城路803弄9号801

  4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为1,000万元，其中，货币资金出资1,000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。

  5、经营范围：码头装卸，搬运装卸，仓储服务，仓储理货；钢铁加工，提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上经营钢铁、塑料制品、家具交易服务（不得从事增值电信、金融业务），国内商业、物资供销业，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、发布国内外各类广告，实业投资（以上涉及许可经营的凭许可证经营）（具体以工商登记部门核定为准）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届董事会2014年第一次临时会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014 年2月10日

  附件：

  总经理简历

  范小平先生，男，出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，文学学士，工商管理硕士。1982年-1988年从事教育工作，1988年-2001年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事。现任广东德美精细化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司、广东瑞图万方科技股份有限公司董事，成都天保重型装备股份有限公司和广东日丰电缆股份有限公司独立董事,佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人。范小平先生未持有公司股份。范小平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-004

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  独立董事关于聘任公司

  总经理的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东欧浦钢铁物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会2014年第一次临时会议关于聘任总经理的议案进行了认真审核，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

  1、经审阅公司高级管理人员候选人范小平先生个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

  2、经了解范小平先生的教育背景、工作实绩，范小平先生具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求，上述聘任有利于公司的发展。

  3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

  综上，同意聘任范小平先生为公司总经理。

  独立董事：李祥军、孟国强、陈运涛

  2014年2月10日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-005

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司（名称以工商登记部门核定为准），该公司主营业务为码头装卸，搬运装卸，仓储服务，仓储理货；钢铁加工，提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上经营钢铁、塑料制品、家具交易服务（不得从事增值电信、金融业务），国内商业、物资供销业，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、发布国内外各类广告，实业投资（以上涉及许可经营的凭许可证经营）（经营范围以工商登记部门核定为准）。

  2、董事会审议情况

  公司第三届董事会2014年第一次临时会议已于2014年2月10日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

  3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、企业名称：上海欧浦钢铁物流有限公司（具体以工商登记部门核定为准）

  2、企业形式：有限公司

  3、拟设地址：宝山区双城路803弄9号801

  4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为1,000万元，其中，货币资金出资1,000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。

  5、法定代表人：陈礼豪

  6、经营范围：码头装卸，搬运装卸，仓储服务，仓储理货；钢铁加工，提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上经营钢铁、塑料制品、家具交易服务（不得从事增值电信、金融业务），国内商业、物资供销业，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、发布国内外各类广告，实业投资（以上涉及许可经营的凭许可证经营）（具体以工商登记部门核定为准）。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资有利于全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  四、风险提示

  拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

  五、备查文件

  1、第三届董事会2014年第一次临时会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月10日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-006

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  关于推出钢材超市升级服务的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、产品的基本情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2014 年 2 月 26日试运行欧浦钢网（http://www.opsteel.cn）"钢材超市"升级服务。欧浦钢网对"钢材超市"升级版暂定名称为"欧浦商城"，通过与钢材生产商合作，提供优质实惠的钢材现货资源，直接通过网上实现交易。

  二、产品的经营模式

  "欧浦商城"是欧浦钢网"钢材超市"的升级版，钢需企业成为欧浦钢网的认证会员后，可以在"欧浦商城"内购买所需品种货物，由欧浦钢网收取货款及服务费后完成现货交收。

  三、产品升级对公司的影响

  未来就产品的进一步拓展和继续投入将视市场情况与公司战略发展进行，新产品的推出短期内将不会对公司经营业绩产生重大影响。

  四、风险提示

  由于行业以及新产品的应用拓展存在不确定性，使用者对新产品的接受与参与程度及新产品在未来市场的运行和销售都有一个渐进的过程，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。有关新产品的重大进展情况，公司将及时履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月10日