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上海柘中建设股份有限公司公告（系列） 2014-02-11 来源：证券时报网 作者：
证券代码：022346 证券简称：柘中建设 公告编号：2014－17 上海柘中建设股份有限公司关于公司及公司实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会２０１３年１２月２７日发布的《上市公司监管指引第４号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告［２０１３］５５号，以下简称《指引》）及中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区内上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》，公司对《指引》进行了认真学习，并对截至２０１３年１２月３１日公司及公司实际控制人、股东、关联方全部未履行完毕的承诺以及是否存在不符合《指引》要求的承诺和超期未履行的承诺等相关情况进行了整理和对照，现将相关情况公告如下： 一、截至２０１３年１２月３１日，公司未履行完毕的承诺及其履行情况如下：
二、公司不存在不符合《指引》要求的承诺和超期未履行的承诺。 公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关各方将高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照《指引》及其他相关法规规定切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者特别是中小投资者的利益。 特此公告。 上海柘中建设股份有限公司董事会 二〇一四年二月十日
证券代码：022346 证券简称：柘中建设 公告编号：2014－18 上海柘中建设股份有限公司关于 董事会、监事会换届选举延期的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已经届满，鉴于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延，公司于２０１３年９月５日发布了《关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告》，预计换届工作延期至２０１４年１月３１日完成。 由于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作目前仍未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会换届工作将继续延期，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。继续延期后的董事会、监事会换届选举工作预计将于２０１４年６月３１日前完成。 在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司《章程》、制度等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 特此公告。 上海柘中建设股份有限公司董事会 二〇一四年二月十日 本版导读：
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2015年1月14日
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